Титульний аркуш

11.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа) № 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення).

Генеральний директор Тринцолин Ярослав Iванович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Електро”
Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00132486
Місцезнаходження: 79024, Україна, Сихiвський р-н, м. Львiв, Ковельська,109А
Міжміський код, телефон та факс: 0322295142, 0322295142
Адреса електронної пошти: info@at-elektro.com
Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2022, Рiшення №1
Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на elektro@svitonline.com 11.12.2023

власному веб-сайті учасника фондового

ринку (URL-адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

Основні відомості про емітента X
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
Інформація щодо корпоративного секретаря
Інформація про рейтингове агентство
Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних

підрозділів емітента

Судові справи емітента
Штрафні санкції щодо емітента
Опис бізнесу X
Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X

інформація про органи управління X
інформація про посадових осіб емітента X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені

посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,

паїв) X

Звіт керівництва (звіт про управління) X

вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
інформація про розвиток емітента X
інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань,

фінансового стану і доходів або витрат емітента X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,

для якої використовуються операції хеджування X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику

ліквідності та/або ризику грошових потоків X

4) звіт про корпоративне управління X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив

застосовувати X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад

визначені законодавством вимоги X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
інформація про наглядову раду X
інформація про виконавчий орган X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління

ризиками емітента X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

емітента X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів

(учасників) на загальних зборах емітента X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
повноваження посадових осіб емітента X

Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню

пакета акцій

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів

акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) X

Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині

включення до біржового реєстру X

інформація про випуски акцій емітента X
інформація про облігації емітента
інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
інформація про похідні цінні папери емітента
інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини

об’єкта) житлового будівництва)

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім

акцій) такого емітента

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди

на відчуження таких цінних паперів

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X

інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
інформація щодо вартості чистих активів емітента X
інформація про зобов’язання емітента X
інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
інформація про собівартість реалізованої продукції
інформація про осіб, послугами яких користується емітент X

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів

Інформація про вчинення значних правочинів
Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Річна фінансова звітність X
Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення

окремо)

Твердження щодо річної інформації X
Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

що виникала протягом звітного періоду

Інформація про випуски іпотечних облігацій
Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром

(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися

протягом звітного періоду

інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
Інформація щодо реєстру іпотечних активів
Основні відомості про ФОН
Інформація про випуски сертифікатів ФОН
Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
Розрахунок вартості чистих активів ФОН
Правила ФОН
Примітки:

Лiцензiї(дозволи)на окремi види дiяльностi не одержувались. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об’єднань пiдприємств вiдсутня.

Емiтент послугами рейтингово агентства не користувався. Iнших структурних пiдроздiлiв емiтент не створював. Судовi справи – вiдсутнi.

Штрафнi санкцiї не виплачувались.Винагороди та компенсацiї не виплачувались.

Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались Випуску облiгацiй та iнших цiнних паперiв в звiтному перiодi не проводилось. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами вiдсутня. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента – вiдсутня, Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента) – вiдсутня.

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента-вiдсутня.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом-вiдсутня.

Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй. Правила ФОН вiдсутнi. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв – вiдсутня. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть – вiдсутня.

Рiчна звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку вiдсутня.Товариство не є виробником продукцiї. Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiснюється шляхом передачi об’єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй. Загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. Особлива iнформацiя не виникала.

ІІІ. Основні відомості про емітента

Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство “Електро”

Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ “Електро”

Дата проведення державної реєстрації

20.07.1994

Територія (область)

Статутний капітал (грн)

3809484

Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

Середня кількість працівників (осіб)

Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 22 – Будiвництво споруд електропостачання та комунiкацiй

42.99 – Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у.

43.21 – Електромонтажнi роботи

Банки, що обслуговують емітента

найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ЛФ АТ Укрексiмбанк”, МФО 322313

IBAN

UA643223130000026003000037572

поточний рахунок

UA643223130000026003000037572

найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в, МФО д/в

IBAN

д/в

поточний рахунок

д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В структуру Товариства входять 4 управлiння. Центральна виконавча дирекцiя. Львiвське управлiння 79056 м.Львiв, вул.Ковельська 109А, ЦВД Львiвське, 3 Волинське управлiння 45200 Волинська область, м.Кiверцi, вул.Чкалова 61 Рiвненське управлiння 33000 м.Рiвне, вул.Млинiвська 27

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу – 99 осiб. Середня чисельнiсть позаштаттних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 2 осiб. Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу – 0 осiб. Фонд оплати працi -17 994,3 тис. грн. Вiдносно попереднього року розмiр фонду заробiтної плати зменшився. На пiдприємствi вiдсутня кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання Емiтент не належить до будь-яких обєднань.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльна дiяльнiсть не проводиться.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь яких пропозицiй зi сторони третiх осiб щодо реорганiзацiї не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї роботи, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку i обсязi органам державної статистики. Фiнансово-господарська дiяльнiсть ПрАТ здiйснюється вiдповiдно до планiв, якi затверджуються Вищим органом Товариства.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основнi види продукцiї Товариства виконання робiт, а саме: Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у. Електромонтажнi роботи Вантажний автомобiльний транспорт Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах Будiвництво житлових i нежитлових будiвель Основна дiяльнiсть Товариства залежить вiд умов на ринку та сезону.

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування Придбання основних засобiв.

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби знаходяться на балансi управлiнь Товариства.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основна дiяльнiсть Товариства залежить вiд умов на ринку та сезону.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента фiнансування всiх проектiв в Товариствi здiйснюється Товариством власними коштами. Активи Товариства за останнi 5 рокiв збiльшилися.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів таких немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

виконання завдань Товариства на ринку; забезпечення працiвникiв Товариства роботою та забезпечення належних та безпечних умов працi; пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та пiдвищення оплати їх працi в Товариствi; пiдтримання належної фiнансової та виконавчої дисциплiни в управлiннях Товариства; збереження майна Товариства; ефективне i доцiльне використання активiв та грошових коштiв Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiджень не проводилось.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Основними планами є збереження належного рiвня Товариства на ринку України та виконання завдань у енергетичнiй галузi.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Генеральнй директор	Директор – одноособовий виконавчий орган	Тринцолин Ярослав Iванович
Наглядова рада	Наглядова рада складається з голови i членiв наглядової ради	Голова НР – Костак Михайло Iванович, члени НР – Салєй Iван Федорович, Собчук Юрiй Iванович, Дмитраш Володимир Михайлович
Ревiзiйна комiсiя	Ревiзiйна комiсiя складається з членiв ревiзiйної комiсiї	Михайлович Олексiй Михайлович, Собчук Олена Юрiївна, Васютин Марiя Романiвна

Інформація про посадових осіб емітента 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім’я, по батькові	Рік народ ження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Член ревiзiйної комiсiї	Михайлович Олексiй Михайлович	1996	Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут	26	Головний iнженер Львiвського управлiння ПАТ <Електро>., 0, Головний iнженер Львiвського управлiння ПАТ <Електро>.	24.04.2020, 3 роки
1	Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада – Головний iнженер Львiвського управлiння ПАТ <Електро>.Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2020 року.
2	Член ревiзiйної комiсiї	Собчук Олена Юрiївна	1975	вища	21	Заступник Головного бухгалтера Рiвненського управлiння ПАТ “Електро”, 0, Заступник Головного бухгалтера Рiвненського управлiння ПАТ “Електро”	24.04.2020, 3 роки
2	Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Заступник Головного бухгалтера Рiвненського управлiння ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2020 року.
3	Член ревiзiйної комiсiї	Васютин Марiя Романiвна	1958	вища	25	головний бухгалтер Львiвського управлiння ПАТ “Електро”, 0, головний бухгалтер Львiвського управлiння ПАТ “Електро	24.04.2020, 3 роки
3	Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом 5 рокiв – головний бухгалтер Львiвського управлiння ПАТ “Електро”.Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2020 року.
4	Генеральний директор	Тринцолин Ярослав Iванович	1950	Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут	36	Директор Львiвського управлiння ПАТ <Електро>, 0, Директор Львiвського	24.04.2020, 3 роки

						управлiння ПАТ <Електро>
	Опис: Голова правлiння, як керiвник Товариства, надiлений майже всiма повноваженнями першої особи, що не суперечить дiючому законодавству та Статутту Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Львiвського управлiння ПАТ <Електро>.Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2020 року
5	Член Наглядової ради, акцiонер	Салєй Iван Федорович	1948	Вища, Київський полiтехнiчний iнститут	36	Директор Волинського управлiння ПАТ <Електро>, 0, Директор Волинського управлiння ПАТ <Електро>	24.04.2020, 3 роки
	Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Волинського управлiння ПАТ <Електро> .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2020 року
6	Директор Закарпатського Вища, Львiвський Голова Наглядової управлiння ПАТ <Електро>, 24.04.2020, 3 Костак Михайло Iванович 1959 полiтехнiчний 30 ради, акцiонер 0, Директор Закарпатського роки iнститут управлiння ПАТ <Електро>
	Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Закарпатського управлiння ПАТ <Електро> .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2020 року
7	Член Наглядової ради, акцiонер	Собчук Юрiй Iванович	1943	Середня, Мирогощанський сiльсько-господарськ ий технiкум	36	Директор Рiвненського управлiння ПАТ <Електро>, 0, Директор Рiвненського управлiння ПАТ <Електро>	24.04.2020, 3 роки
	Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Рiвненського управлiння ПАТ <Електро> .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2020 року
8	Директор Тернопiльського Вища, Львiвський Член Наглядової ради, Дмитраш Володимир управлiння ПАТ <Електро>, 24.04.2020, 3 1958 полiтехнiчний 31 акцiонер Михайлович 0, Директор Тернопiльського роки iнститут управлiння ПАТ <Електро>
	Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Тернопiльського управлiння ПАТ <Електро> .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2020 року

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
Посада		Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член ревiзiйної комiсiї	Михайлович Олексiй Михайлович	145	0,4738	145	0
Член ревiзiйної комiсiї	Собчук Олена Юрiївна	304	0,9932	304	0
Член ревiзiйної комiсiї	Васютин Марiя Романiвна	0	0	0	0
Генеральний директор	Тринцолин Ярослав Iванович	1 000	3,2673	1 000	0
Член Наглядової ради, акцiонер	Демчук Ольга Йосипiвна	30	0,098	30	0
Член Наглядової ради, акцiонер	Салєй Iван Федорович	1 218	3,9796	1 218	0
Член Наглядової ради, акцiонер	Костак Михайло Iванович	398	1,3004	398	0
Член Наглядової ради, акцiонер	Собчук Юрiй Iванович	521	1,7023	521	0
Член Наглядової ради, акцiонер	Дмитраш Володимир Михайлович	133	0,4346	133	0
головний бухгалтер	Лучко Петро Ярославович	0	0	0	0

Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційн ий код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ “Електромодерн”	38417589	46020, Україна, м. Тернопiль, Текстильна, буд. 1	6,26021
ТОВ “Чечва”	38457642	79024, Україна, м. Львiв, Ковельська, 109А	4,95654
ТОВ “Волиньелектромережбуд”	38856080	0, Україна, Кiверцiвський р-н, м. Кiверцi, Чкалова,61	2,23158
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
399 фiзичних осiб			86,55167
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi. У 2022 роцi умови для розвитку української економiки залишалися несприятливими, в тому числi через вiйну . Керiвництво Товариства має намiр в подальшому розвивати пiдприємницьку дiяльнiсть в Українi. На думку керiвництва, пiдприємство може продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу.Керiвництвом вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримання стабiльної дiяльностi товариства в умовах, що склалися в країнi. Однак наразi невiдомо, як буде у подальшому розвиватися ситуацiя у країнi в цiлому та, вiдповiдно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати дiяльностi та фiнансовий стан товариства. А вiдповiдно i скласти бiльш детальнi перспективнi плани розвитку товариства немає можливостi

Інформація про розвиток емітента

Приватне акцiонерне товариство “Електро”(надалi – Товариство) перейменовано та змiнено тип з Публiчного акцiонерного товариства рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв.Протягом звiтного перiоду змiн стосовно видiв дiяльностi, а також такi подiї розвитку як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не вiдбувалися.

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариством у звiтному роцi не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв. Тому данi про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування а також про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв вiдсутнi.

завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

З метою захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв Товариство забезпечує комплексний, незалежний, об’єктивний та професiйний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Дiюча у Товариствi система контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю сприяє: збереженню та рацiональному використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства; забезпеченню точностi та повноти бухгалтерських записiв; пiдтриманню прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв; запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок; забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування товариства.

схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

д/в

Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

ПрАТ “Електро” (далi – “Товариство”) у своїй дiяльностi дотримується Кодексу корпоративного управлiння ПрАТ “Електро”, затвердженого Протоколом № 1 вiд “28” квiтня 2017 року Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Електро”, метою якого є впровадження у щоденну практику дiяльностi Товариства вiдповiдних норм та традицiй корпоративної поведiнки, заснованих на стандартах корпоративного управлiння, що застосовуються у мiжнароднiй практицi, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведiнки та звичаїв дiлового обiгу. Змiни до даного кодексу протягом 2022 року не вносилися.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати емiтент не вирiшував добровiльно застосовувати iншi кодекси корпоративного управлiння

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не застосовується.

у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

За пропозицiєю Голови Наглядової ради рiшенням Наглядової ради у 2009 роцi впроваджено посаду та обрано корпоративного секретаря Товариства, якого було повторно затверджено рiшенням Наглядової ради вiд “22” червня 2017. Корпоративний секретар забезпечує ефективну органiзацiйну та iнформацiйну пiдтримку органiв управлiння Товариства, його учасникiв (акцiонерiв) та iнших заiнтересованих осiб. Вiдхилення вiд принципiв та вимог Кодексу корпоративного управлiння в ПрАТ “Електро” протягом 2022 року вiдсутнi.

інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні		позачергові
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів			0
Опис	У звiтному роцi збори не скликались.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосу	вання)	X
Підняттям рук			X
Інше (зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових по	вноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства
Інше (зазначити)

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Не скликались

інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов’язки члена наглядової ради
Салєй Iван Федорович		X	Наглядова рада здiйснювала захист прав акцiонерiв Товариства i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України “Про акцiонернi товариства”, здiйснювала управлiння Товариством, а також приймала рiшення щодо дiяльностi Товариства в цiлому i здiйснювала контроль за їх виконанням.
Собчук Юрiй Iванович		X
Дмитраш Володимир Михайлович		X
Демчук Ольга Йосипiвна		X	Наглядова рада згiдно зi Статутом Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї
			компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Склад Наглядової ради Товариства затверджений рiшенням Загальних зборiв 28.04.2017 року (протокол № 1) та включає 7 (сiм) осiб.
Костак Михайло Iванович.		X	Наглядова рада здiйснювала захист прав акцiонерiв Товариства i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України “Про акцiонернi товариства”, здiйснювала управлiння Товариством, а також приймала рiшення щодо дiяльностi Товариства в цiлому i здiйснювала контроль за їх виконанням.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Впродовж звiтного перiоду Наглядовою радою Товариства проведено 3 засiдання.

04.02.2022р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

2.Визначення дати складання перелiку акцiонерiв ПрАТ

“Електро” для повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства та дати складання перелiку акцiонерiв ПрАТ “Електро”, якi мають право брати участь у чергових загальних зборах акцiонерiв. Отримання перелiку акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

3.Затвердження порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” та тексту повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

4.Обрання Реєстрацiйної комiсiї для реєстрацiї учасникiв чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

5.Затвердження кандидатiв у склад Лiчильної комiсiї на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

6.Затвердження проектiв рiшень з питань порядку денного чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

7.Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро”. Члени Наглядової ради обговорили запропонований порядок денний та вирiшили затвердити його.

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

По першому питанню:

Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив присутнiм членам Наглядової ради, що вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства”, а саме: п.3 статтi 52 Закону – прийняття рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” вiдноситься до виключної компетенцiї Наглядової

ради Товариства. У зв’язку iз цим запропонував скликати черговi загальнi збори акцiонерiв. Голова Наглядової ради Костак М.I. запропонував прийняти наступне рiшення:

1. Скликати черговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Електро” на 15.04.2022 року о 12.00 годинi.

2. Визначити мiсце проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” – мiсто Львiв, вулиця Ковельська, 109а, 2-й поверх адмiнiстративного корпусу, актовий зал.

3. Визначити час початку та закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро”: з 10:00 години до 11:45 години дня.

Члени Наглядової ради обговорили пропозицiю Голови Наглядової ради Костака М.I. та вирiшили пiдтримати її.

ВИРIШИЛИ:

1.Скликати черговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Електро” на 15.04.2022 року о 12.00 годинi.

2. Мiсце проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” – мiсто Львiв, вулиця Ковельська, 109а, 2-й поверх адмiнiстративного корпусу, актовий зал.

3. Час початку та закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах: з 10:00 години до 11:45 години дня.

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

По другому питанню:

Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив, що вiдповiдно до ст. 35 Закону України “Про акцiонернi товариства” – письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рiшення про проведення загальних зборiв i не може бути встановленою ранiше, нiж за 60 днiв до дати проведення загальних зборiв. У зв’язку з цим Голова Наглядової ради Костак М.I. запропонував прийняти наступне рiшення:

1.Визначити дату складання ПАТ “НДУ” перелiку акцiонерiв ПрАТ “Електро” для повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв – станом на 07.02.2022 року; 2.Визначити дату складання ПАТ “НДУ” перелiку акцiонерiв ПрАТ “Електро” якi мають право брати участь у чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства – станом на 11.04.2022 року;

3.Доручити Генеральному директору Тринцолину Я.I. подати

ПАТ “НДУ” розпорядження на складання перелiку акцiонерiв ПрАТ “Електро” станом на 07.02.2022 року для повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства та

розпорядження на складання перелiку акцiонерiв ПрАТ

“Електро” станом на 11.04.2022 року для проведення 15.04.2022 року чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Члени Наглядової ради обговорили пропозицiю Голови Наглядової ради Костака М.I. та вирiшили пiдтримати її.

ВИРIШИЛИ:

3.Доручити Генеральному директору Тринцолину Я.I. подати

“Електро” станом на 11.04.2022 року для проведення 15.04.2022 року чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

По третьому питанню:

Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив, що у вiдповiдностi до вимог ст. 32, ст. 33 Закону України “Про акцiонернi товариства” – до порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв вносяться питання, якi належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, а саме:

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

2)Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв;

3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”;

4)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”;

5)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”;

6)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”;

7)Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”;

8)Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”;

9)Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;

Члени Наглядової ради Товариства обговорили пропозицiю Голови Наглядової ради та вирiшили пiдтримати її.

Пiсля обговорення Голова Наглядової ради Товариства Костак М.I. запропонував прийняти наступнi рiшення:

I. Затвердити наступний порядок денний чергових загальних

зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”:

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

2)Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв;

3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”;

4)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”;

5)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”;

6)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”;

7)Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”;

8)Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”;

9)Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;

II.Затвердити наступний текст повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕЛЕКТРО”

79056, мiсто Львiв, вулиця Ковельська, будинок №109А

ПОВIДОМЛЯЄ:

про проведення рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв

ПрАТ “Електро”

15 квiтня 2022 року, о 12 годинi 00 хвилин за адресою:

мiсто Львiв, вулиця Ковельська, 109А, 2-й поверх

адмiнiстративного корпусу, актовий зал;

Час початку i закiнчення реєстрацiї акцiонерiв: з 10:00 години до 11:45 години дня;

Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв: 11.04.2022 року.

Загальна кiлькiсть 30 606 акцiй. Голосуючi 13 349 акцiї.

Для участi у загальних зборах акцiонерiв – акцiонеру необхiдно мати документ,який посвiдчує особу (Паспорт).

Перелiк питань, що виноситься на голосування (Порядок денний):

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

Проект рiшення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв: Питання розглядаються в порядку черговостi. Розгляд наступного питання порядку денного розпочинається пiсля оголошення результатiв голосування по попередньому питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Голосування проводиться

бюлетенями. Основна доповiдь – до 30 хвилин, спiвдоповiдь – до

секретарю зборiв вiдповiдну письмову заяву. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного.Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. Головуючий на загальних зборах може прийняти рiшення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, вiдведеного регламентом. Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам в уснiй або письмовiй формi (способом надання записок Головуючому на загальних зборах). Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача (спiвдоповiдача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного (Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.) здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписують всi члени Реєстрацiйної комiсiї. 2)Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв;

Проект рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю в складi 3-х осiб – Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiй Зiновiйович, Чайковський Олег Михайлович.

Пiдрахунок голосiв по другому питанню порядку денного

(Обрання Лiчильної комiсiї.) здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по другому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписуюють всi члени Реєстрацiйної комiсiї.

3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” Салєя Iвана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрiя Володимировича.

4)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ

“Електро” за 2021 рiк;

5)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити звiт Генерального директора ПрАТ “Електро” за 2021 рiк;

6)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” за 2021 рiк; 7)Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт ПрАТ “Електро” за 2021 рiк з валютою балансу 73 588 000,00 гривень.

8)Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Прибуток ПрАТ “Електро” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2021 роцi склав 3 772

000,00 гривень. Виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” у 2021 роцi не здiйснювати. Кошти направити на погашення кредиторської заборгованостi та на поповнення обiгових коштiв ПрАТ “Електро”.

9)Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;

Проект рiшення: Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 14.04.2023 року: характер правочинiв – виконання Товариством робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв – 750 000 000,00 (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв) гривень; характер правочинiв – вiдчуження та

придбання майна, гранична сукупна вартiсть правочинiв – 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 14.04.2023 року повноваження з правом передоручення вчиняти (пiдписувати) правочини щодо виконання Товариством робiт (послуг), вiдчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартiсть правочинiв) визначену загальними зборами акцiонерiв Товариства.

Права та обов’язки акцiонерiв передбаченi ст..ст.34,35,36,37,38 Закону України “Про акцiонернi товариства”.

Адреса сайту ПрАТ “Електро”: at-elektro.com

Порядок ознайомлення з документами (матерiалами) для пiдготовки та прийняття рiшень на загальних зборах акцiонерiв: матерiали з питань порядку денного надаються акцiонерам з моменту надiслання повiдомлення про проведення загальних зборiв до дати проведення загальних зборiв та в день проведення загальних зборiв акцiонерiв: за мiсцезнаходженням ПрАТ

“Електро” (м. Львiв, вул. Ковельська 109А) та/або – м. Львiв, вул.

Ковельська, 109А, приймальна Генерального директора ПрАТ “Електро”, тел. (032) 294-89-44) у робочi днi та робочий час; в день проведення загальних зборiв акцiонерiв – в мiсцi їх проведення. Вiдповiдальна особа – Корпоративний секретар

Працьовитий Ю.В. Наглядова рада ПрАТ “Електро”

III.Доручити Корпоративному секретарю Працьовитому Ю.В. до 15.03.2022 року органiзувати та забезпечити повiдомлення акцiонерiв ПрАТ “Електро” про скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства на 15.04.2022 року та забезпечити публiкацiю в офiцiйному друкованому органi повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” у порядку визначеному чинним законодавством та НКЦПФР.

Iнших пропозицiй не надходило. Члени Наглядової ради обговорили пропозицiю Голови Наглядової ради Товариства Костака М.I. та вирiшили пiдтримати її.

ВИРIШИЛИ:

I.Затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”:

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

2)Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв

акцiонерiв;

3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”;

4)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”;

5)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”;

6)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”;

7)Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”;

8)Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”;

9)Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;

II. Затвердити наступний текст повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Електро”:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕЛЕКТРО”

79056, мiсто Львiв, вулиця Ковельська, будинок №109А

ПОВIДОМЛЯЄ:

про проведення рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв

ПрАТ “Електро”

15 квiтня 2022 року, о 12 годинi 00 хвилин за адресою:

мiсто Львiв, вулиця Ковельська, 109А, 2-й поверх

адмiнiстративного корпусу, актовий зал;

Час початку i закiнчення реєстрацiї акцiонерiв: з 10:00 години до 11:45 години дня;

Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв: 11.04.2022 року.

Загальна кiлькiсть 30 606 акцiй. Голосуючi 13 349 акцiї.

Для участi у загальних зборах акцiонерiв – акцiонеру необхiдно мати документ,який посвiдчує особу (Паспорт).

Перелiк питань, що виноситься на голосування (Порядок денний):

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

бюлетенями. Основна доповiдь – до 30 хвилин, спiвдоповiдь – до

рiшення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, вiдведеного регламентом. Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам в уснiй або письмовiй формi (способом надання записок Головуючому на загальних зборах). Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача (спiвдоповiдача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного (Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.) здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписують всi члени Реєстрацiйної комiсiї. 2)Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв;

Пiдрахунок голосiв по другому питанню порядку денного

3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”;

4)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ

“Електро” за 2021 рiк;

5)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити звiт Генерального директора ПрАТ “Електро” за 2021 рiк;

6)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт ПрАТ “Електро” за 2021 рiк з валютою балансу 73 588 000,00 гривень.

8)Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Прибуток ПрАТ “Електро” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2021 роцi склав 3 772 000,00 гривень. Виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” у 2021 роцi не здiйснювати. Кошти направити на погашення кредиторської заборгованостi та на поповнення обiгових коштiв

ПрАТ “Електро”.

9)Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;

Права та обов’язки акцiонерiв передбаченi ст..ст.34,35,36,37,38 Закону України “Про акцiонернi товариства”.

Адреса сайту ПрАТ “Електро”: at-elektro.com

“Електро” (м. Львiв, вул. Ковельська 109А) та/або – м. Львiв, вул.

Працьовитий Ю.В. Наглядова рада ПрАТ “Електро”

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

По четвертому питанню:

Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив присутнiм, що вiдповiдно до п.3 ст. 40 та ст.12 Закону “Про акцiонернi Товариства” для проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядова рада повинна призначити Реєстрацiйну комiсiю для реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Голова Наглядової ради Костак М.I. запропонував призначити

Реєстрацiйну комiсiю в складi 3-х осiб: Романик Юрiя

Зiновiйовича, Славича Дмитра Iгнатовича, Працьовитого Юрiя Володимировича. Голова Реєстрацiйної комiсiї, вiдповiдно до ст. 40 Закону “Про акцiонернi товариства”, обирається простою бiльшiстю голосiв її членiв до початку проведення реєстрацiї. На Реєстрацiйну комiсiю покладються наступнi обов’язки: перевiрку повноважень та здiйснення реєстрацiї осiб, якi прибули для участi у загальних зборах у журналi реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв; ведення облiку довiреностей та наданих ними прав з вiдображенням у вiдповiдному журналi; видачу бюлетенiв для голосування та ведення журналу облiку виданих бюлетенiв; визначення загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах; пiдготовку висновкiв щодо наявностi чи вiдсутностi кворуму для проведення загальних зборiв; складання протоколу про пiдсумки реєстрацiї учасникiв загальних зборiв; пiдрахунок голосiв пiсля голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” (Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Обрання Лiчильної комiсiї.) та складання протоколу про пiдсумки голосування; здавання до архiву Товариства документiв загальних зборiв (в тому числi: протокол за пiдсумками реєстрацiї учасникiв загальних зборiв; реєстр акцiонерiв (зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв); журнал реєстрацiї учасникiв загальних зборiв; журнал облiку довiреностей; журнал облiку виданих бланкiв бюлетенiв для голосування тощо).

Члени Наглядової ради обговорили пропозицiю Голови

Наглядової ради Товариства Костак М.I. та вирiшили пiдтримати її.

ВИРIШИЛИ:

1. Призначити Реєстрацiйну комiсiю для проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на

15.04.2022 року – в складi 3-х осiб: Романик Юрiя Зiновiйовича, Славича Дмитра Iгнатовича, Працьовитого Юрiя Володимировича.

2. Покласти на Реєстрацiйну комiсiю виконання наступних обов’язкiв: перевiрку повноважень та здiйснення реєстрацiї осiб, якi прибули для участi у загальних зборах у журналi реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв; ведення облiку довiреностей та наданих ними прав з вiдображенням у вiдповiдному журналi; видачу бюлетенiв для голосування та ведення журналу облiку виданих бюлетенiв; визначення загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах; пiдготовку висновкiв щодо наявностi чи вiдсутностi кворуму для проведення загальних зборiв; складання протоколу про пiдсумки реєстрацiї учасникiв загальних зборiв; пiдрахунок голосiв пiсля голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” (Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Обрання Лiчильної комiсiї.) та складання протоколу про пiдсумки голосування; здавання до архiву Товариства

документiв загальних зборiв (в тому числi: протокол за пiдсумками реєстрацiї учасникiв загальних зборiв; реєстр акцiонерiв (зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв); журнал реєстрацiї учасникiв загальних зборiв; журнал облiку довiреностей; журнал облiку виданих бланкiв бюлетенiв для голосування тощо).

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

По п’ятому питанню:

Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив присутнiм, що для органiзацiї голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства, роз’яснення порядку голосування з питань, винесених на голосування, здiйснення пiдрахунку голосiв та пiдбиття пiдсумкiв голосування, складання протоколiв про пiдсумки голосування, опечатування бюлетенiв для голосування та здачi до архiву Товариства документiв загальних зборiв (в тому числi: бюлетенi для голосування; протоколи про пiдсумки голосування) тощо необхiдно також обрати Лiчильну комiсiю. Вiдповiдно до ст. 44 Закону – лiчильна комiсiя обирається загальними зборами акцiонерiв. До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства. Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив, що вiдповiдно до ст. 44 Закону – в акцiонерному товариствi з кiлькiстю акцiонерiв – власникiв простих акцiй понад 100 осiб кiлькiсний склад лiчильної комiсiї не може бути меншим нiж три особи.

Голова Наглядової ради Костак М.I. запропонував затвердити кандидатури в склад Лiчильної комiсiї для проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Електро” скликаних на

15.04.2022 року наступних осiб: Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiя Зiновiйовича, Чайковський Олег Михайлович.

Заперечень вiд членiв Наглядової ради не надходило.

У зв’язку з цим Голова Наглядової ради Костак М.I. запропонував прийняти наступне рiшення:

1. Затвердити наступнi кандидатури в склад Лiчильної комiсiї на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року: Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiя Зiновiйовича, Чайковський Олег Михайлович.

2. Корпоративному секретарю Працьовитому Ю.В. провести з кандидатами в члени Лiчильної комiсiї роз’яснювальну роботу щодо порядку денного та процедури голосування.

Члени Наглядової ради обговорили пропозицiю Голови Наглядової ради Костака М.I. та вирiшили пiдтримати її.

ВИРIШИЛИ:

1. Затвердити наступнi кандидатури в склад Лiчильної комiсiї на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року: Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiй Зiновiйович, Чайковський Олег Михайлович.

2. Корпоративному секретарю Працьовитому Ю.В. провести з кандидатами в члени Лiчильної комiсiї роз’яснювальну роботу

щодо порядку денного та процедури голосування.

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

По шостому питанню:

Голова Наглядової ради Костак М.I. нагадав присутнiм, що до

порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства включенi наступнi питання:

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

2)Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв;

3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”;

4)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”;

5)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”;

6)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”;

7)Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”;

8)Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”;

9)Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;

По кожному з цих питань, зазначив Голова Наглядової ради Костак М.I., загальнi збори акцiонерiв повиннi прийняти рiшення. Проекти рiшень з питань порядку денного зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до ст. 43 Закону, затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Голова Наглядової ради Костак М.I. запропонував затвердити наступнi проекти рiшень по питаннях порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року:

Перше питання: Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

бюлетенями. Основна доповiдь – до 30 хвилин, спiвдоповiдь – до

порядку денного. Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. Головуючий на загальних зборах може прийняти рiшення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, вiдведеного регламентом. Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам в уснiй або письмовiй формi (способом надання записок Головуючому на загальних зборах). Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача (спiвдоповiдача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного (Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.) здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписуюють всi члени Реєстрацiйної комiсiї.

Друге питання: Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв.

Пiдрахунок голосiв по другому питанню порядку денного

Третє питання: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”;

Четверте питання: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ

“Електро” за 2021 рiк;

П’яте питання: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту

Генерального директора ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити звiт Генерального директора ПрАТ “Електро” за 2021 рiк;

Шосте питання: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту

Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” за 2021 рiк; Сьоме питання: Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”; Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт ПрАТ “Електро” за 2021 рiк з валютою балансу 73 588 000,00 гривень.

Восьме питання: Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”; Проект рiшення: Прибуток ПрАТ “Електро” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2021 роцi склав 3 772

000,00 гривень. Виплату дивiдендiв за результатами

фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” у 2021 роцi не здiйснювати. Кошти направити на погашення кредиторської заборгованостi та на поповнення обiгових коштiв ПрАТ “Електро”.

Дев’яте питання: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;

ВИРIШИЛИ:

1. Затвердити проект рiшення по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року “Затвердження регламенту

(порядку) проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв”: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв: Питання розглядаються в порядку черговостi. Розгляд наступного питання порядку денного розпочинається пiсля оголошення результатiв голосування по попередньому питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Голосування проводиться

бюлетенями. Основна доповiдь – до 30 хвилин, спiвдоповiдь – до

15 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, вiдповiдi на запитання – до 30 хвилин. Учасник загальних зборiв акцiонерiв має право виступати тiльки з дозволу головуючого на зборах. Головуючий має право перервати особу, яка пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акцiонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборiв вiдповiдну письмову заяву. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. Головуючий на зборах може прийняти рiшення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, вiдведеного регламентом. Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам в уснiй або письмовiй формi (способом надання записок Головуючому на зборах). Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача (спiвдоповiдача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписують всi члени Реєстрацiйної комiсiї.

Включити затверджений проект рiшення по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року до бюлетеня для голосування № 1.

2. Затвердити проект рiшення по другому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року “Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв”: Обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб – Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiй Зiновiйович, Чайковський Олег Михайлович.

Пiдрахунок голосiв по другому питанню порядку денного (обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв) здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписують всi члени Реєстрацiйної комiсiї. Включити затверджений проект рiшення по другому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року до бюлетеня для голосування № 2.

3. Затвердити проект рiшення по третьому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року “Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”: Обрати

Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” Салєя Iвана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрiя Володимировича.

Включити затверджений проект рiшення по третьому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року до бюлетеня для голосування № 3.

4. Затвердити проект рiшення по четвертому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року “Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”: Затвердити звiт

Наглядової ради ПрАТ “Електро” за 2021 рiк;

Включити затверджений проект рiшення по четвертому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року до бюлетеня для голосування № 4.

5. Затвердити проект рiшення по п’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року “Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”:

Затвердити звiт Генерального директора ПрАТ “Електро” за 2021 рiк;

Включити затверджений проект рiшення по п’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ

“Електро” скликаних на 15.04.2022 року до бюлетеня для голосування № 5.

6. Затвердити проект рiшення по шостому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року “Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” за 2021 рiк;

Включити затверджений проект рiшення по шостому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року до бюлетеня для голосування № 6.

7. Затвердити проект рiшення по сьомому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року “Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”: Затвердити рiчний звiт ПрАТ “Електро” за 2021 рiк з валютою балансу 73 588 000,00 гривень.

Включити затверджений проект рiшення по сьомому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року до бюлетеня для голосування № 7.

8. Затвердити проект рiшення по восьмому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року “Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ

“Електро”: Прибуток ПрАТ “Електро” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2021 роцi склав 3 772 000,00 гривень. Виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” у 2021 роцi не здiйснювати. Кошти направити на погашення кредиторської заборгованостi та на поповнення обiгових коштiв ПрАТ “Електро”.

Включити затверджений проект рiшення по восьмому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року до бюлетеня для голосування № 8.

9. Затвердити проект рiшення по дев’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року “Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством”: Проект рiшення:Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 14.04.2023 року: характер правочинiв – виконання Товариством робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв – 750 000 000,00 (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв) гривень; характер правочинiв – вiдчуження та

Включити затверджений проект рiшення по дев’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року до бюлетеня для голосування № 9.

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

По сьомому питанню:

Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив, що на розгляд засiдання Наглядової ради виноситься питання порядку денного “Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Вiдповiдно до ст. 43 Закону “Про акцiонернi товариства” – форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення загальних зборiв акцiонерiв. Бюлетень для голосування повинен мiстити: 1) повне найменування акцiонерного товариства; 2) дату i час проведення загальних зборiв; 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рiшення з цього питання; 4) варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи “за”, “проти”, “утримався”); 5) застереження про те, що бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) i в разi вiдсутностi такого пiдпису вважається недiйсним; 6) зазначення кiлькостi голосiв, що належать кожному акцiонеру. У зв’язку iз прийняттям Наглядовою радою вищезазначених рiшень, Голова Наглядової ради Костак М.I. запропонував прийняти наступне рiшення:

1. Затвердити наступну форму i текст бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року:

а) Бюлетенi друкуються на паперi формату А4, в правому нижньому кутi бюлетенi скрiплюється печаткою ПрАТ

“Електро”;

б) Текст бюлетеня: Бюлетень № ___: Приватне акцiонерне товариство “Електро”, Бюлетень № ___ для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв скликаних на 15 квiтня 2022 року, о 12 годинi 00 хвилин; Питання поставлене на голосування: “___”; Проект рiшення: “______”; Варiанти голосування по проекту рiшення – “за”, “проти”, “утримався”, Вiдмiтити обраний варiант (V,Х); Прiзвище, iм’я та по-батьковi акцiонера (представника акцiонера); Кiлькiсть голосiв, що належать акцiонеру (представнику акцiонера); пiдпис акцiонера (представника акцiонера); Бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) i в разi вiдсутностi такого пiдпису вважається недiйсним; мiсце печатки ПрАТ “Електро”.

2. Доручити Корпоративному секретарю Працьовитому Ю.В.

пiдготувати для проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” бюлетенi, журнали реєстрацiї учасникiв та iншi необхiднi документи для проведення чергових загальних зборiв

акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року. Iнших пропозицiй вiд членiв Наглядової ради ПрАТ “Електро” не надходило.

Члени Наглядової ради обговорили пропозицiю Голови Наглядової ради Костака М.I. та вирiшили пiдтримати її.

ВИРIШИЛИ:

1. Затвердити наступну форму i текст бюлетенiв для голосування на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 15.04.2022 року:

а) Бюлетенi друкуються на паперi формату А4, в правому нижньому кутi бюлетенi скрiплюється печаткою ПрАТ

“Електро”;

2. Доручити Корпоративному секретарю Працьовитому Ю.В.

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

15.04.2022р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Розгляд заяви директора ЦВД ПрАТ “Електро”.

По першому питанню:

Директор ЦВД ПрАТ “Електро” Невiдомський Г.I. звернувся iз листом до членiв Наглядової ради Товариства з проханням надати дозвiл передачу транспортного засобу, який знаходиться на балансi ЦВД ПрАТ “Електро” (власнiсть ПрАТ “Електро”)на баланс Львiвського управлiння ПрАТ “Електро”, а саме: Н/причiп бортовий-Е, модель FRUEHAUF,1988 року випуску, державний номер 08019ТН, шассi (рама) JW330506.

Члени Наглядової ради Товариства обговорили лист-звернення директора ЦВД ПрАТ “Електро” Невiдомського Г.I. та вирiшили пiдтримати її.

ВИРIШИЛИ:

1.Передати з балансу ЦВД ПрАТ “Електро” на баланс

Львiвського управлiння ПрАТ “Електро” майно, а саме: Н/причiп бортовий-Е, модель FRUEHAUF,1988 року випуску, державний номер 08019ТН, шассi (рама) JW330506.

2.Бухгалтерiї провести по бухгалтерському облiку передачу майна зазначеного у п.1 даного рiшення.

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

30.09.2022р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Розгляд заяви директора Рiвненського управлiння ПрАТ “Електро”.

2.Розгляд заяви директора ЦВД ПрАТ “Електро”.

По першому питанню:

Директор Рiвненського управлiння ПрАТ “Електро” Собчук Ю.I.

звернувся iз листом до членiв Наглядової ради Товариства з проханням надати дозвiл про вiдчуження автомобiлiв, якi знаходиться на балансi Рiвненського управлiння ПрАТ “Електро” (власнiсть ПрАТ “Електро”), а саме: автомобiль Kia Sportage, дата реєстрацiї 30.08.2006 року, державний № ВК3655АЕ та ГАЗ

-52-01, 1985 року випуску, номер двигуна 0010121, шассi № 0754335, техпаспорт серiя ВР № 466598, державний № 73-63 РВЛ.

Члени Наглядової ради Товариства обговорили лист-звернення директора Рiвненського управлiння ПрАТ “Електро” та вирiшили пiдтримати його.

ВИРIШИЛИ:

1.Продати автомобiль Kia Sportage, дата реєстрацiї 30.08.2006 року, державний № ВК3655АЕ.

2.Списати ГАЗ -52-01, 1985 року випуску, номер двигуна 0010121, шассi № 0754335, техпаспорт серiя ВР № 466598, державний № 73-63 РВЛ.

3.Уповноважити директора Рiвненського управлiння ПрАТ “Електро” Собчук Ю.I. на пiдписання та подання (оформлення) усiх документiв пов’язаних iз продажем та списанням автомобiлiв зазначених у п.1 та п. 2 даного рiшення.

4.Продаж здiйснити за цiною не нижче ринкової.

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

По другому питанню:

Директор ЦВД ПрАТ “Електро” Невiдомський Г.I. звернувся iз листом до членiв Наглядової ради Товариства з проханням

надати дозвiл на списання автомобiлiв, якi знаходяться на балансi ЦВД ПрАТ “Електро” (власнiсть ПрАТ “Електро”), а саме: – ЖУК А-06, державний № 029-72 ТА, 1987 року випуску, дата реєстрацiї 27.11.1998 року;

– МАЗ 54323, державний № 23786ТА, 1993 року випуску, дата реєстрацiї 19.06.2003 року;

Члени Наглядової ради Товариства обговорили лист-звернення директора ЦВД ПрАТ “Електро” та вирiшили пiдтримати його.

ВИРIШИЛИ:

1.Списати ЖУК А-06, державний № 029-72 ТА, 1987 року випуску, дата реєстрацiї 27.11.1998 року;

2.Списати МАЗ 54323, державний № 23786ТА, 1993 року випуску, дата реєстрацiї 19.06.2003 року;

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Наглядовою радою здiйснювався нагляд за дотриманням захисту прав акцiонерiв Товариства та обiгом акцiй, якими володiє як саме Товариство, так i акцiонери Товариства.

Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ? її членiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами. Рiшення

Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу, крiм випадкiв передбачених Статутом Товариства. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. При рiвнiй кiлькостi голосiв “за” i “проти”

приймається рiшення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

Комiтетiв у складi Наглядової ради не створено. За пропозицiєю

Голови Наглядової ради рiшенням Наглядової ради вiд

22.06.2017 року обрано корпоративного секретаря Товариства, який вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та iнвесторами.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Член Наглядової ради для виконання своїх обов’язкiв повинен мати належну квалiфiкацiю, освiту, досвiд та дiлову репутацiю, включаючи:- досвiд роботи не менше 3-х рокiв у сферi дiяльностi органiв управлiння акцiонерних товариств;- позитивну репутацiю; – високий рiвень комунiкацiйних та особистих якостей.	X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов’язки члена виконавчого органу

Генеральний директор – Тринцолин Ярослав

Iванович

Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор.

Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

Генеральний директор – Тринцолин Ярослав Iванович (протокол Наглядової ради вiд 24.04.2020 року), дiє вiд iменi Товариства на умовах, прописаних у трудовому договорi (контрактi) i є пiдзвiтним Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком не бiльше як на 3 (три) роки.

Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. Генеральний директор видає накази та розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, видає довiреностi на право пiдпису документiв вiд iменi Товариства та iн. Накази та розпорядження Генерального директора зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

не проводились

Оцінка роботи виконавчого органу

У своїй дiяльностi Директор керується статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерного товариства та наглядової ради.

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов’язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори акцiонерiв обирають Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: – пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; – факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро” Михайлович О.М., Собчук О.Ю. було розглянуто звiти фiнансово-господарської дiяльностi пiдроздiлiв товариства, а також звiт консолiдованої звiтностi ПрАТ “Електро” та зазначено, що у своїй фiнансовiй дiяльностi ПрАТ “Електро” користується наказом № 11 вiд 03 липня 2019 року “Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства”. Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до мiжнародних стандартiв ведення бухгалтерського облiку, тобто дохiд вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження грошових коштiв i визначається виходячи iз ступеня завершення операцiй послуг на дату балансу. Розрахунок поточних податкових витрат проводиться вiдповiдно до податкового законодавства України, тобто на пiдставi пiдтверджуючих документiв – актiв виконаних робiт, розхiдних накладних, оплачених рахункiв.

Метою управлiння ризиками є спрямованiсть на обiзнанiсть, розподiл чiтких повноважень мiж всiма органами управлiння, мiнiмiзацiя ризикiв або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюдж ується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступні й інформаційній базі даних	Документи надаються для ознайомлен ня безпосередн	Копії докуме нтів надают ься на запит	Інформація розміщуєтьс я на власному веб-сайті акціонерног
		Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	ьо в акціонерно му товаристві	акціоне ра	о товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

		Так	Ні
Загальні збори акціоне	рів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи –

власника (власників) значного

пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним

державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб –

підприємців та

громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного,

банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого

органу влади іноземної

держави про реєстрацію

юридичної особи (для

юридичної особи – нерезидента)

Розмір частки акціонера

(власника) (у відсотках до статутного капіталу)

ТзОВ “Електромодерн”

38417589

6,26021

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
30 606	16 779	Вiдповiдно до даних реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть акцiй становила 30 606, з них голосуючих акцiй – 13 827 штук простих iменних акцiй, що становить 45,18% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Акцiонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосiб: – особисто брати участь в обговореннi питань порядку
		денного та голосувати по них; – направляти уповноваженого представника для участi в обговореннi питань порядку денного та голосування по них. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк. Акцiонер має право надати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування (крiм Загальних зборiв акцiонерiв шляхом заочного голосування (опитування). Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
Опис	Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери – власники простих акцiй Товариства, якi володiють акцiями на дату складення перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу. Акцiонер не має права голосу при вирiшеннi Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору мiж ним i Товариством. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органiв Товариства – є фiзичнi особи – голова та члени Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, Генеральний директор та заступник Генерального директора.

Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 (три) роки. Кiлькiсть членiв Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має становити не менше 5 (п’яти) осiб. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Право висувати кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради мають акцiонери Товариства. Акцiонер має право висувати власну кандидатуру. Кiлькiсть кандидатiв, запропонованих одним акцiонером, не може перевищувати кiлькiсний склад Наглядової ради. Пропозицiя акцiонера про висування кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо Генеральному директору Товариства не пiзнiше, як за 15 календарних днiв до дати проведення Загальних зборiв, на яких розглядатиметься питання про обрання членiв Наглядової ради. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм’я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. Положення цiєї частини не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв згiдно з частиною п’ятою статтi 53 Закону України “Про акцiонернi товариства”, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.

Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради, а в разi обрання членiв Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Наглядова рада вправi призначити заступника Голови Наглядової ради. У разi вiдсутностi (через вiдрядження, вiдпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функцiї (у тому числi, право пiдпису документiв, скликання позачергових засiдань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує його заступник, а в разi вiдсутностi останнього -один iз членiв Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради, що приймається простою бiльшiстю голосiв її членiв, якi беруть участь у засiданнi. Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разi:- незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними зборами за пiдсумками роботи за рiк; – систематичного невиконання членом Наглядової ради обов’язкiв, покладених на нього згiдно договору. Пiд систематичним невиконанням обов’язкiв мається на увазi, зокрема (але не обмежуючись) вiдсутнiсть у бiльш нiж 50 % засiдань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року; – втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої вiн є) статусу акцiонера Товариства. Положення про Наглядову раду Товариства може передбачати й iншi випадки, коли на розгляд Загальних зборiв може виноситись питання про припинення повноважень членiв Наглядової ради. У разi якщо обрання членiв Наглядової ради здiйснювалося шляхом кумулятивного голосування, рiшення загальних зборiв акцiонерiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
в разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Наглядової ради за станом здоров’я;
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що

виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Наглядової ради;

в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; – у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. У разi дострокового припинення повноважень члена (членiв) Наглядової ради без рiшення загальних зборiв – обрання нового члена (членiв) Наглядової ради можливе лише шляхом обрання всього складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком не бiльше як на 3(три) роки. Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшення про обрання Генерального директора вважається прийнятим, якщо за таке рiшення проголосували всi присутнi на засiданнi члени Наглядової ради. Пропозицiя про висунення кандидата на посаду Генерального директора повинна мiстити iм’я кандидата, мiсце його роботи, займану посаду, вiдомостi про зайняття посад в органах управлiння iнших органiзацiй.

Наглядова рада вправi достроково припинити повноваження Генерального директора. Пiдстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються трудовим законодавством та договором з ним. Рiшення про припинення повноважень Генерального директора вважається прийнятим, якщо за таке рiшення проголосували всi присутнi на засiданнi члени Наглядової ради. У разi вiдсторонення, тимчасової вiдсутностi Генерального директора на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби його обов’язки виконує його заступник або iнша особа, що здiйснює виконання обов’язкiв Генерального директора на пiдставi наказу Генерального директора та/або рiшення Наглядової ради Товариства.

Ревiзiйна комiсiя товариства обирається загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб – акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Вiдповiдно до Статуту Товариства, Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки у кiлькостi не менше 3 (три) особи (станом на початок 2020 року Ревiзiйна комiсiя дiяла у кiлькостi дев’яти осiб: Михайлович О.М., Якубiв М.М., Собчук О.Ю., Дмитраш П.М, Галичанський Я.В., Рик Б.М., Кушнiр О.I., Сайко Н.I., Бучковський О.I., а 24.04.2020 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв обрано новий склад ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки: Михайлович О.М., Собчук О.Ю., Васютин М.Р.). Порядок обрання, органiзацiї роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Ревiзiйної комiсiї визначається Статутом ПрАТ “Електро”, Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства, а також договорами, що укладаються з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Такi договори вiд iменi Товариства пiдписуються Головою Наглядової ради чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такi цивiльно-правовi договори можуть бути або оплатними або безоплатними.

Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть бути: Член Наглядової ради; Генеральний директор; Корпоративний секретар; Особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; члени iнших органiв Товариства.

Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу Лiчильної комiсiї Товариства.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разi:

незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними зборами за пiдсумками роботи за рiк;
невиконання або неналежного виконання членом Ревiзiйної комiсiї своїх обов’язкiв; – втрати членом Ревiзiйної комiсiї (або особою, представником якої вiн є) статусу акцiонера Товариства.

Положення про Ревiзiйну комiсiю може передбачати й iншi випадки, коли на розгляд Загальних зборiв може виноситись питання про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Ревiзiйної комiсiї з одночасним припиненням договору припиняються:

за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi – повноваження припиняються пiсля перебiгу двотижневого термiну з дати одержання Товариством вiдповiдної письмової заяви;
у разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї за станом здоров’я -повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревiзiйної комiсiї або, у разi неможливостi пiдписання членом Ревiзiйної комiсiї такої заяви, документа вiд медичної установи;
у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рiшенням суду;
у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством вiдповiдного документа, що згiдно з чинним законодавством встановлює такий факт.

9) повноваження посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради мають право: отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм’я виконавчого органу Товариства; отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього Положення; у разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради на умовах визначених Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. А також Наглядова рада за пропозицiєю голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.

Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Генеральний директор вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Товариства в цiлому. Генеральний директор має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. А також, Генеральний директор має право: без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та Статутом, та здiйснювати всi юридично значимi дiї; пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти; здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради та Положенням про виконавчий орган; представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб’єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов’язання; наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та актiв внутрiшнього регулювання Товариства; в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї та представництва; встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства; пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена)

Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв; пiдписувати Колективний договiр; вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв; затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством; розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про виконавчий орган; вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати пiдставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi; виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв, Ревiзiйної комiсiї питання пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. Генеральний директор може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, своєму заступнику або керiвникам структурних пiдроздiлiв.

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право: розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв; виносити на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року; вносити на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв; отримувати вiд посадових осiб i спiвробiтникiв Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв документи та iнформацiю, необхiднi для належного виконання своїх функцiй, протягом 5-ти днiв з дати подання письмової вимоги про надання таких документiв та iнформацiї; доступу у службовi примiщення Товариства для з’ясування питань, пов’язаних з ревiзiєю або перевiркою; бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради, присвячених питанням оцiнки результатiв дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя повноважна приймати рiшення з усiх питань, що винесенi на її розгляд, якщо в засiданнi приймає участь не менше нiж двi третини її членiв.

Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Інформація, передбачена Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифіка ційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТзОВ “Електромодерн”	38417589	46020, Україна, м. Тернопiль, Текстильна,1	1 916	6,26021	1 916	0
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій
					Прості іменні	Привілейовані іменні

Усього			1 916	6,26021	1 916	0

Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов’язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiї простi iменнi	30 606	84,00	Вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства України	Публiчна пропозицiя вiдсутня,в бiржовому реєстрi не знаходиться
Примітки:

Відомості про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікацій ний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.10.2013	158/1/2013	НКЦПФР	UA4000073159	Акція проста бездокумента рна іменна	Електронні іменні	84	30 606	2 570 904	100
Опис	Цiннi папери Емiтента до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв Емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
15.10.2013	158/1/2013	UA4000073159	30 606	2 570 904	13 827	16 779	0
Опис:
Вiдповiдно до даних реєстру власникiв акцiй Товариства загальна кiлькiсть акцiй становила 30 606, з них голосуючих акцiй – 13 827 штук. – особисто брати участь в обговореннi питань порядку денного та голосувати по них; – направляти уповноваженого представника для участi в обговореннi питань порядку денного та голосування по них. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк. Акцiонер має право надати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування (крiм Загальних зборiв акцiонерiв шляхом заочного голосування (опитування). Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери – власники простих акцiй Товариства, якi володiють акцiями на дату складення перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу. Акцiонер не має права голосу при вирiшеннi Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору мiж ним i Товариством. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним	X	0	X	X

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)
Найменування основних засобів	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3 606	3 805	0	0	3 606	3 805
будівлі та споруди	412,7	392,1	0	0	412,7	392,1
машини та обладнання	1 014,5	1 208,9	0	0	1 014,5	1 208,9
транспортні засоби	2 169,8	2 203,5	0	0	2 169,8	2 203,5
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	9	0,5	0	0	9	0,5
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3 606	3 805	0	0	3 606	3 805
Опис	Обмежень на використання майна немає.Основнi засоби в орендi не перебувають.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		31 959	34 163
Статутний капітал (тис.грн)		2 571	2 571
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		2 571	2 571
Опис	Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням НКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу.
Висновок	Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

випуском):
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов’язання	X	86	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов’язання та забезпечення	X	24 596	X	X
Усього зобов’язань та забезпечень	X	24 682	X	X
Опис	Заборгованiсть товариства зумовлена дiєю цивiльно-правових договорiв, укладених товариством з його контрагентами, термiн по яких настав.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи	Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, д/в р-н, м. Київ, Тропiнiна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	044 591-04-00
Факс	044 482-52-14
Вид діяльності	депозитарiй цiнних паперiв
Опис	Договiр заключено 16.06.2010р. № Е-463

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи	Акцiонерний банк “Львiв”
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09801546
Місцезнаходження	79008, Укрїана, Галицький р-н, м. Львiв, вул. Сербська, буд. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263485
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	032 245-64-21
Факс	032 245-64-83
Вид діяльності	юридична особа, яка здiйснює депозитарну дiяльностiь зберiгача цiнних паперiв
Опис	Договiр 1/Д-Е/2010 вiд 28..2010р.

Фінансова звітність малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство “Електро”	за ЄДРПОУ
Територія Організаційно-пра		за КАТОТТГ
вова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	за КВЕД

КОДИ

2023.01.01

00132486

111

42.22

Середня кількість працівників, осіб: 99

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 79024, , Сихiвський р-н, м. Львiв, Ковельська,109А, 0322295142

Баланс на 31.12.2022 p.

Форма №1-м

				Код за ДКУД				1801006
Актив		Код рядка		На початок звітного року		На кінець звітного періоду
1		2		3		4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи		1000		0		1
Первісна вартість		1001		18		13
Накопичена амортизація		1002		(18)		(12)
Незавершені капітальні інвестиції		1005		0		0
Основні засоби		1010		3606		3805
первісна вартість		1011		8541		7632
знос		1012		(4935)		(3827)
Довгострокові біологічні активи		1020		0		0
Довгострокові фінансові інвестиції		1030		0		0
Інші необоротні активи		1090		0		0
Усього за розділом I		1095		3606		3806
II. Оборотні активи
Запаси:		1100		26584		9665
у тому числі готова продукція		1103		0		0
Поточні біологічні активи		1110		0		0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги		1125		83338		22160
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135		98		360
у тому числі з податку на прибуток		1136		1		0
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155		7032		1500
Поточні фінансові інвестиції		1160		5375		3663
Гроші та їх еквіваленти		1165		20469		12300
	Витрати майбутніх періодів		1170		1913		3169
	Інші оборотні активи		1190		21		18
	Усього за розділом II		1195		144830		52835
	III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200		0		0
	Баланс		1300		148436		56641

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2571	2571
Додатковий капітал	1410	5832	3613
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	25760	25775
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	34163	31959
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	684	668
III. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	111601	22343
розрахунками з бюджетом	1620	329	86
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	4
розрахунками зі страхування	1625	343	101
розрахунками з оплати праці	1630	707	321
Доходи майбутніх періодів	1665	314	360
Інші поточні зобов’язання	1690	295	803
Усього за розділом III	1695	113589	24014
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	148436	56641

Примітки: д/в

2. Звіт про фінансові результати за 2022 рік

Форма №2-м

		Код за ДКУД		1801007
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	57381	262662
Інші операційні доходи	2120	1172	3436
Інші доходи	2240	6743	2075
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	65296	268173
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(61980)	(263847)
Інші операційні витрати	2180	(2023)	(3541)
Інші витрати	2270	(1275)	(743)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(65278)	(268131)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	18	42
Податок на прибуток	2300	(3)	(8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	15	34

Примітки: д/в

Керівник Тринцолин Я.I.

Головний бухгалтер Лучко П.Я.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Рiчна фiнансова звiтнiсть,пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку,що вимагаються згiдно iз Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв,пасивiв,фiнансовий стан , прибутки та збитки емiтента,а також про те,що звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

Річний звіт 2022р.

Титульний аркуш

I. Загальні відомості

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Зміст

ІІІ. Основні відомості про емітента

XI. Опис бізнесу

IV. Інформація про органи управління

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

Фінансова звітність малого підприємництва

2. Звіт про фінансові результати за 2022 рік

XVI. Твердження щодо річної інформації