ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРО»
79056, місто Львів, вулиця Ковельська, будинок №109А
ПОВІДОМЛЯЄ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»
11 грудня 2015 року, о 12 годині 00 хвилин за адресою:
місто Львів, вулиця Ковельська, 109а, 2-й поверх адміністративного корпусу, актовий зал;
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів: з 10:00 години до 11:45 години дня;
акціонерів: 07.12.2015 року;
Перелік питань, що виноситься на голосування (Порядок денний):
1)Затвердження регламенту (порядку) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
2) Обрання Лічильної комісії;
3) Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»;
4) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством;
5) Про анулювання викуплених Товариством акцій;
6) Про зменшення статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної вартості акцій, що анулюються;
7) Про внесення змін до Статуту, пов’язаних із зменшенням статутного капіталу Товариства.
8) Припинення повноважень членів Наглядової ради.
9) Обрання членів Наглядової ради.
10)Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
Порядок ознайомлення з документами (матеріалами) для підготовки та прийняття рішень на
загальних зборах акціонерів: матеріали з питань порядку денного надаються акціонерам з моменту
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів та в
день проведення загальних зборів акціонерів: за місцезнаходженням ПАТ «Електро» (м. Львів, вул.
Ковельська 109А) та/або – м. Львів, вул. Ковельська, 109а, приймальна Генерального директора ПАТ
«Електро», тел. (032) 294-89-44) у робочі дні та робочий час; в день проведення загальних зборів
акціонерів – в місці їх проведення. Відповідальна особа – Корпоративний секретар Працьовитий Ю.В.
Наглядова рада ПАТ «Електро»