33.  Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром

(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на

Собчук Юрiй Iванович, Дмитраш

Володимир Михайлович

Собчук Олена Юрiївна, Васютин Марiя

Романiвна

(років)

ідентифікаційний код

юридичної особи та посада,

яку займав

(призначено)

Львiвського управлiння ПАТ

<Електро>., 0, Головний iнженер Львiвського

управлiння ПАТ <Електро>.

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада – Головний iнженер Львiвського управлiння ПАТ <Електро>.Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2020 року.

управлiння ПАТ “Електро”, 0,

Заступник Головного бухгалтера Рiвненського управлiння ПАТ “Електро”

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Заступник Головного бухгалтера Рiвненського управлiння ПАТ “Електро” .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2020 року.

Львiвського управлiння ПАТ “Електро”, 0, головний бухгалтер Львiвського управлiння ПАТ “Електро

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом 5 рокiв –  головний бухгалтер Львiвського управлiння ПАТ “Електро”.Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2020 року.

0, Директор Львiвського

Голова правлiння, як керiвник Товариства, надiлений майже всiма повноваженнями першої особи, що не суперечить дiючому законодавству та Статутту Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Львiвського управлiння ПАТ <Електро>.Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2020 року

0, Директор Волинського управлiння ПАТ <Електро>

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Волинського управлiння ПАТ <Електро> .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2020 року

Голова Наглядової управлiння ПАТ <Електро>, 24.04.2020, 3

Костак Михайло Iванович 1959 полiтехнiчний 30

ради, акцiонер 0, Директор Закарпатського роки

iнститут управлiння ПАТ <Електро>

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Закарпатського управлiння ПАТ <Електро> .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2020 року

Мирогощанський сiльсько-господарськ ий технiкум

0, Директор Рiвненського управлiння ПАТ <Електро>

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Рiвненського управлiння ПАТ <Електро> .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2020 року

Член Наглядової ради, Дмитраш Володимир управлiння ПАТ <Електро>, 24.04.2020, 3

1958 полiтехнiчний 30

акцiонер Михайлович 0, Директор Тернопiльського роки

iнститут управлiння ПАТ <Електро>

Повноваження та обов’язки визначенi Статутом. В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада -Директор Тернопiльського управлiння ПАТ <Електро> .Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2020 року

юридичної особи 

Кількість акцій

(шт.)

учасника

юридичної особи

засновника та/або учасника

(часток, паїв), які належать

засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

“Волиньелектромережбуд”

(часток, паїв), які належать

засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

2)Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв;

3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”;

4)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”;

5)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”;

6)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”;

7)Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”;

8)Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”;

9)Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;

10)Затвердження нової редакцiї Статуту.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

Загальнi збори акцiонерiв вiдкрив Голова Наглядової ради Костак М.I. та повiдомив, що Наглядовою радою ПрАТ “Електро” 18.02.2021 року було прийнято рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” 23.04.2021 року з порядком денним зазначеним в повiдомленнi про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Пiсля цього Голова Наглядової ради Костак М.I. зачитав Протокол Реєстрацiйної комiсiї в якому вiдображено, що для участi у загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” зареєструвалося 22 осiб, яким належить 11 359 голосiв, що становить, 82,15 % (вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Керуючись Законом України “Про акцiонернi товариства” та Статутом ПрАТ “Електро” Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив, що черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ “Електро” мають кворум i визнаються правомочними. Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив присутнiм про участь у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро”, Генерального директора, членiв Наглядової ради, Корпоративного секретаря Товариства Працьовитого Ю.В. Зауважень та заперечень щодо участi в чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” вищезгаданих осiб не надходило.

Голова Наглядової ради Костак М.I. зачитав питання порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, якi необхiдно розглянути та прийняти вiдповiднi рiшення. Пiсля цього Голова Наглядової ради Костак М.I. оголосив питання №1 порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”: “Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.”. Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив, що Наглядовою радою Товариства затверджений один проект рiшення по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”. Iнших пропозицiй по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” в порядку визначеному законодавством – не надходило.

Пiсля цього Голова Наглядової ради Костак М.I. зачитав проект рiшення по

Пiсля проведення голосування Реєстрацiйна комiсiя приступила до пiдрахунку голосiв по проекту рiшення по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Пiсля пiдрахунку голосiв Реєстрацiйною комiсiєю Голова Наглядової ради Костак М.I. зачитав протокол про пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, пiдписаний всiма членами Реєстрацiйної комiсiї та повiдомив, що рiшення прийнято.

Згiдно протоколу голоси акцiонерiв, якi беруть участь у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” розподiлилися наступним чином:

Голосували: 10 акцiонерiв, що володiють 99,07 % голосiв (11253 простих iменних акцiй):

“за” –  11253 голосiв, що становить 99,07 % вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв;

“проти” – немає;

“утримались” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не брали участi у голосуваннi” – 106.

Прийняте рiшення:

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення чергових  загальних зборiв акцiонерiв: Питання розглядаються в порядку черговостi. Розгляд наступного питання порядку денного розпочинається пiсля оголошення результатiв голосування по попередньому питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Голосування проводиться бюлетенями. Основна доповiдь – до 30 хвилин, спiвдоповiдь – до 15 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, вiдповiдi на запитання – до 30 хвилин. Учасник загальних зборiв акцiонерiв має право виступати тiльки з дозволу головуючого на зборах. Головуючий має право перервати особу, яка пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акцiонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборiв вiдповiдну письмову заяву. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. Головуючий на загальних зборах може прийняти рiшення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, вiдведеного регламентом. Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам в уснiй або письмовiй формi (способом надання записок Головуючому на загальних зборах). Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача (спiвдоповiдача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного (Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.) здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписуюють всi члени Реєстрацiйної комiсiї.

Пiсля цього Голова Наглядової ради Костак М.I. оголосив питання № 2 порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”: “Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв.”.

Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив, що рiшенням Наглядової ради ПрАТ “Електро” рекомендовано черговим загальним зборам акцiонерiв ПрАТ “Електро” обрати Лiчильну комiсiю в складi 3-х осiб – Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiй Зiновiйович, Демчук Ольга Йосипiвна. Iнших пропозицiй по другому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” в порядку визначеному законодавством – не надходило.

Пiсля проведення голосування Реєстрацiйна комiсiя приступила до пiдрахунку голосiв по проекту рiшення по другому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Пiсля пiдрахунку голосiв Реєстрацiйною комiсiєю Голова Наглядової ради Костак М.I. зачитав протокол про пiдсумки голосування по другому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, пiдписаний всiма членами Реєстрацiйної комiсiї та повiдомив, що рiшення прийнято.

Згiдно протоколу голоси акцiонерiв, якi беруть участь у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” розподiлилися наступним чином:

Голосували: 10 акцiонерiв, що володiють 99,07 % голосiв (11253 простих iменних акцiй):

“за” –  11253 голосiв, що становить 99,07 % вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв;

“проти” – немає;

“утримались” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не брали участi у голосуваннi” – 106.

Прийняте рiшення:

Обрати Лiчильну комiсiю в складi 3-х осiб – Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiй Зiновiйович, Демчук Ольга Йосипiвна.

Пiдрахунок голосiв по другому питанню порядку денного (Обрання Лiчильної комiсiї.) здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по другому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписуюють всi члени Реєстрацiйної комiсiї.

Пiсля оголошення прийнятого рiшення Лiчильна комiсiя приступила до виконання своїх обов’язкiв.

Пiсля цього Голова Наглядової ради Костак М.I. оголосив питання № 3 порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”: “Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Згiдно рiшення Наглядової ради рекомендовано черговим загальним зборам акцiонерiв ПрАТ “Електро” Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв обрати Салєя Iвана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрiя Володимировича. Iнших пропозицiй по третьому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” в порядку визначеному законодавством – не надходило.

Пiсля цього Голова Наглядової ради Костак М.I. зачитав проект рiшення по третьому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”: “Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” Салєя Iвана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрiя Володимировича.” та поставив проект рiшення на голосування бюлетенем № 3.

Пiсля проведення голосування Лiчильна комiсiя приступила до пiдрахунку голосiв по проекту рiшення по третьому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Згiдно протоколу голоси акцiонерiв, якi беруть участь у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” розподiлилися наступним чином:

Голосували: 10 акцiонерiв, що володiють 99,07 % голосiв (11253 простих iменних акцiй):

“за” –  11253 голосiв, що становить 99,07 % вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв;

“проти” – немає;

“утримались” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не брали участi у голосуваннi” – 106.

Прийняте рiшення: Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” Салєя Iвана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрiя Володимировича.

Пiсля цього Голова Наглядової ради Костак М.I. передав слово Головi зборiв  Салєю I.Ф.

Голова зборiв Салєй I.Ф. привiтав учасникiв чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” та зачитав наступнi питання порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, якi необхiдно розглянути та прийняти вiдповiднi рiшення.

Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. оголосив питання № 4 порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”: “Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”.

Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. надав слово доповiдачу – Костаку М.I.

Костак М.I. у своєму виступi зазначив наступне:

Наглядова рада Товариства вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту ПрАТ “Електро” є контролюючим органом, який здiйснює захист прав акцiонерiв, а також – є органом, який приймає рiшення щодо дiяльностi Товариства в цiлому i здiйснює контроль за їх виконанням.

Протягом 2020 року Наглядовою радою Товариства скликано та проведено 4 засiдання Наглядової ради.

Члени Наглядової ради при виконаннi своїх функцiй в Товариствi – керувалися вимогами Закону України “Про акцiонернi товариства” та Статутом Товариства. У зв’язку з цим, на розглядi Наглядової ради Товариства знаходилися питання, якi стосуються як безпосередньої господарської дiяльностi Товариства так i контрольних функцiї за дотриманням прав акцiонерiв.

Постiйними учасниками засiдань Наглядової ради Товариства є Генеральний директор Товариства, заступник генерального директора та головний бухгалтер Товариства, все це робиться для чiткої взаємодiї мiж керiвними органами Товариства.

Метою спiльних засiдань є погодження усiх питань, якi стосуються дiяльностi Товариства в цiлому i тих, якi стоять на порядку денному для успiшного їх вирiшення та обмiну iнформацiєю про результати виконання рiшень Наглядової ради. А Генеральний директор зi своєї сторони виносить на розгляд Наглядової ради питання, якi вiднесенi лише до її компетенцiї i потребують їх вирiшення та затвердження Наглядовою радою, як контролюючим органом нашого Товариства. Рiшення, з якими має можливiсть ознайомитися кожен акцiонер, Наглядовою радою Товариства приймалися з врахуванням iнтересiв,  як акцiонерiв Товариства, так i працiвникiв Товариства в цiлому, пiдтвердженням чого є вiдсутнiсть оскаржень даних рiшень та виконання їх Генеральним директором

Протягом звiтного перiоду Наглядова рада ПрАТ “Електро” розглянула всi звернення якi, подавалися на її розгляд.

Всi рiшення прийнятi Наглядовою радою у 2020 роцi виконанi Товариством. У 2020 роцi Наглядова рада ПрАТ “Електро” була iнiцiатором скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, метою скликання яких – було вирiшення важливих питань для Товариства, як того вимагає чинне законодавство України.

24 квiтня 2020 року було переобрано склад Наглядової ради Товариства, як того вимагає ЗУ “Про акцiонернi товариства” який на даний час складає 5 членiв Наглядової ради на 3 роки.

Наглядова рада i надалi здiйснює постiйний контроль за дотриманням прав акцiонерiв та розглядає усi питання, якi вiднесенi до її компетенцiї згiдно дiючого законодавства України.

Протягом 2020 року Наглядовою радою також здiйснювався нагляд за дотримання захисту прав акцiонерiв Товариства та обiгом акцiй, якими володiє як саме Товариство так i акцiонери нашого Товариства.

Пiсля доповiдi Костака М.I. – Голова зборiв Салєй I.Ф. запропонував бажаючим поставити доповiдачу запитання. Запитання Костаку М.I. не задавалися.

Голова зборiв Салєй I.Ф. запропонував учасникам зборiв виступити по четвертому питанню порядку денного. Бажаючих виступити по четвертому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” не було.

Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав проект рiшення по четвертому питанню порядку денного: “Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ “Електро” за 2020 рiк” та поставив проект рiшення на голосування бюлетенем № 4.

Пiсля проведення голосування Лiчильна комiсiя приступила до пiдрахунку голосiв по проекту рiшення по четвертому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Пiсля пiдрахунку голосiв Лiчильною комiсiєю Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав протокол про пiдсумки голосування по четвертому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, пiдписаний всiма членами Лiчильної комiсiї та повiдомив, що рiшення прийнято.

Згiдно протоколу голоси акцiонерiв, якi беруть участь у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” розподiлилися наступним чином:

Голосували: 10 акцiонерiв, що володiють 99,07 % голосiв (11253 простих iменних акцiй):

“за” –  11253 голосiв, що становить 99,07 % вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв;

“проти” – немає;

“утримались” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не брали участi у голосуваннi” – 106.

Прийняте рiшення:

Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ “Електро” за 2020 рiк.

Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. оголосив питання № 5 порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”: “Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”.

Голова зборiв Салєй I.Ф. надав слово доповiдачу – Тринцолину Я.I.

Тринцолин Я.I. у своєму виступi зазначив наступне:

Показники виробничої дiяльностi нашого Товариства за попереднi роки:

Генпiдряд:                    Власнi сили:  Обленерго:

2018  рiк – 182 404 тис.грн.          106 691 тис.грн.              136 043 тис.грн.

2019  рiк – 208,547 тис.грн.          133 761 тис.грн.              126 528 тис.грн.

2020  рiк – 129 586 тис.грн.         79 149 тис.грн.                61 527 тис.грн.

По управлiннях:

№ п/п Назва управлiння         2018 р.

(тис.грн.)         2019 р.

(тис.грн.)         2020 р.

(тис.грн.)

1         Волинське       30        –           –           у тому числi власнi сили       30        –           –

у тому числi власнi сили          13 384 2 333    192

79 603 122 072 69 676

у тому числi власнi сили

З 2016 року почався спад об’ємiв робiт по генпiдряду i власними силами, i цьому є логiчне пояснення, у нас у 2016 роцi працювало п’ять управлiнь i ЦВД, чисельнiсть працiвникiв була 214 чоловiк, у 2020 роцi працювали два управлiння i ЦВД – чисельнiсть працiвникiв 128 чоловiк, тобто Чернiвецьке, Тернопiльське, Iвано-Франкiвське, Волинське та Закарпатське управлiння не працювали у складi ПрАТ “Електро”.

На сьогоднiшнiй день виробничу дiяльнiсть виконують Львiвське, Рiвненське управлiння та ЦВД.

Повнiстю закритi управлiння – Хмельницьке, Чернiвецьке, Iвано-Франкiвське, Закарпатське.

Тернопiльське управлiння уже давно припинило свою виробничу дiяльнiсть, але ще не завершений процес повного закриття управлiння, якраз зараз ця процедура триває i має закiнчитись. На черзi Волинське управлiння, яке теж припинило свою виробничу дiяльнiсть у 2017 роцi.

Слiд вiдмiтити значне падiння об’ємiв БМР у звiтному перiодi у Львiвському i Рiвненському управлiннях.

Щодо розмiру оплати працi.

Середньомiсячна зарплата по Товариству:

2016  рiк –  3 727 грн.

2017  рiк –  5 036 грн.

2018  рiк –  6 433 грн.

2019  рiк –  8 496 грн.

2020  рiк –  9 828 грн.

Оплата працi по управлiннях:

№ п/п Назва управлiння          2019 рiк           2020 рiк            +/-

1          Львiвське          16 425 15 411 -1014

3                     ЦВД   7 780    8 577    +797

Середньомiсячна зарплата по двох управлiннях зменшилася, а по ЦВД зросла.

Сплата податкiв

За звiтний перiод по нашому Товариству було сплачено всiх видiв податкiв – 16 524,7 тис. гривень при виконаннi БМР власними силами 79 149 тис. грн.

У 2019 роцi було сплачено – 17 215 тис. гривень при виконаннi БМР власними силами: 133 761 тис. гривень.

Тобто % сплати податкiв до виконання БМР власними силами склав у 2020 роцi 20,87%, значно зрiс: з 12,92% до 20,87%.

Цi цифри говорять про те, що ПрАТ “Електро” повнiстю сплачує всi податки у бюджет держави.

По управлiннях:

Управлiння      2019 рiк (тис. грн.)      2020 рiк (тис. грн.)

Львiвське          13 185 12 618

Рiвненське        15 670  1 547,9

ЦВД     524      666,0

% сплати всiх податкiв:

БМР власними силами Сплачено всiх податкiв           ЄСВ

Управлiння      2019 р. 2020 р. 2019 р. 2020 р. 2019 р. 2020 р.

Львiвське          122 072 69 676 13 185 12 618 10,8       18,1

Крiм основних податкiв було сплачено:

–                      податок на майно 0,3 тис. грн.

–                      екологiчний податок 4,3 тис. грн.

–                      пiльгових пенсiй 192,1 тис. грн.

–                      вiйськовий збiр 323,5 тис. грн.

–                      податок на землю 592,6 тис. грн.

Поряд iз сплатою податкiв ПрАТ “Електро” сплатило у 2020 роцi 677,5 тис. грн. пенi – боргу Чернiвецького управлiння.

Витрати на ремонт та оновлення технiки ПрАТ “Електро” склали:

2019  рiк – 224,0 тис. грн.

2020  рiк – 1 494,9 тис. грн.

Витрати на оздоровлення працiвникiв управлiнь:

2019  рiк – 49,0 тис. грн.

2020  рiк – 675,0 тис. грн.

Щодо охорони працi.

У звiтному перiодi обiйшлося без серйозних травм, чи аварiй та нещасних випадкiв.

Думаю, що це є наслiдком наших спiльних зусиль по дотриманню вимог охорони працi, а також по причинi зменшення iнтенсивної роботи наших бригад.

Вважаю, що нам всiм потрiбно пiдвищувати вимоги до наших працiвникiв, як робiтникiв так i майстрiв, виконробiв по дотриманню правил охорони працi та

Витрати на охорону працi по Товариству:

2019  рiк – 334,0 тис. грн.

2020  рiк – 186,0 тис. грн.

На охоронi працi економити не потрiбно, всi пункти колективного договору по роздiлу “Охорона працi” повиннi бути повнiстю профiнансованi.

Пiсля доповiдi Тринцолина Я.I. Голова зборiв Салєй I.Ф. запропонував бажаючим задати доповiдачу питання. Питання Тринцолину Я.I. не задавалися.

Голова зборiв Салєй I.Ф. запропонував учасникам зборiв виступити по п’ятому питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”. Бажаючих виступити по п’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” не було.

Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав проект рiшення по п’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”: “Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро” та поставив проект рiшення на голосування бюлетенем № 5.

Пiсля проведення голосування Лiчильна комiсiя приступила до пiдрахунку голосiв по проекту рiшення по п’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Пiсля пiдрахунку голосiв Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав протокол про пiдсумки голосування по п’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, пiдписаний всiма членами Лiчильної комiсiї та повiдомив, що рiшення прийнято.

Згiдно протоколу голоси акцiонерiв, якi беруть участь у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” розподiлилися наступним чином:

Голосували: 10 акцiонерiв, що володiють 99,07 % голосiв (11253 простих iменних акцiй):

“за” –  11253 голосiв, що становить 99,07 % вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв;

“проти” – немає;

“утримались” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не брали участi у голосуваннi” – 106.

Прийняте рiшення:

Затвердити звiт Генерального директора ПрАТ “Електро” за 2020 рiк.

Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. оголосив питання № 6 порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”: “Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”.

Голова зборiв Салєй I.Ф. надав слово доповiдачу – Михайлович О.М.

Михайлович О.М. у своєму виступi зазначив наступне.

Нами, членами  ревiзiйної  комiсiї  ПрАТ  “Електро”  Михайлович  О.М., Собчук О.Ю., розглянуто  звiти  фiнансово-господарської  дiяльностi  пiдроздiлiв  товариства  за 2020 рiк,  а  також  звiт  консолiдованої  звiтностi  ПрАТ “Електро”.

В процесi  розгляду  оцiненi  результати  роботи  всiх  пiдроздiлiв товариства  за  звiтний  перiод  а  також  принципи  бухгалтерського  i  податкового облiку,  який  застосувало  керiвництво  пiдприємств.

При  розглядi  встановлено наступне.

У  звiтному  перiодi  ПрАТ “Електро”  отримало  доходiв  199975 тис. грн.,  що  у  порiвняннi  з  2019  роком  менше   на  88 996 тис. грн. Слiд вiдмiтити  рiзке  зменшення  доходiв  у  Львiвському  управлiннi  –  на 86498  тис.  грн., у всiх iнших пiдроздiлах  обсяги робiт  також зменшились. Витрати

Таким  чином,  балансовий  прибуток  зменшився на 3204 тис. грн.

На протязi останнiх  рокiв  Закарпатське  управлiння  ПрАТ “Електро”  систематично  працювало  iз  збитками, що негативно випливало  на  рентабельну роботу  в  цiлому по товариству.

Протоколом  засiдання Наглядової ради  вiд  14 серпня 2020 року  прийнято  рiшення  про  лiквiдацiю  Закарпатського  управлiння з 01 вересня 2020 року. Листом  ДПС України у Закарпатськiй областi  № 4125/6/07 вiд 17.03. 2021 року  Закарпатське  управлiння ПрАТ “Електор”  повнiстю  знято  з облiку як платник  податкiв  з 01.02.2021 року.

Згiдно  постанови  Верховного суду України вiд 06 05.2020 року ПраТ “Електор”  змушено  було  оплатити за  Чернiвецьке  управлiння  ПрАТ “Електро” штрафну  санкцiю i пеню за несвоєчасну  сплату  їм  земельного  податку  в 2015-2017  роках  на  суму 677505 грн.

Крiм цього, за 2017-2018 роки, Державною  податковою  службою  у Чернiвецькiй областi  донараховано  пенi  за  несвоєчасну  сплату земельного  податку у 2017-2018 роках на суму  259100 грн., що  було  сплачено  в  березнi

ц.р.  Отже,  товариству  нанесено  збиткiв  вiд  дiяльностi  Чернiвецьким  управлiнням на  936,6 тис. грн. (бувший  директор п. Пую П.В.). Рiшенням  Наглядової ради  вiд 17 лютого 2019  року  Чернiвецьке  управлiння  припинило  свою дiяльнiсть з 01 лютого 2019 року.

В ходi перевiрки фiнансова-господарської  дiяльностi  ревiзiйна комiсiя вiдзначає  незадовiльний стан  виробничої  технiки,  яка  майже  не оновлюється.  Так у пiдроздiлах  маємо  морально  i фiзично  застарiлу  технiку, яка  потребує  замiни  на бiльш сучасну,  або  при найми  на ремонт.  Непридатна технiка у Рiвненському  управлiннi, де знос  склав 98,7 вiдсотка, у Львiвському  управлiннi, де знос є  на  рiвнi 52,0 вiдсотка. У загальному по товариству  знос технiки складає 61.2 вiдсотка, тодi як у 2018  роцi – 66,8 вiдсотка.

У  своїй  фiнансовiй  дiяльностi  товариство  користується  наказом № 01  вiд 3 сiчня  2019  року “Про  органiзацiю  бухгалтерського  облiку  та  облiкову  полiтику  пiдприємства”. Визначення  та  вiдображення  в  облiку  доходiв  здiйснюється  вiдповiдно  до  мiжнародних  стандартiв  ведення  бухгалтерського  облiку,  тобто  дохiд  вiдображається  в  момент  його  виникнення  незалежно  вiд  дати  надходження  грошових  коштiв  i  визначається  виходячи iз  ступеня  завершення  операцiй  послуг на  дату балансу.  Розрахунок  поточних  податкових  витрат  проводиться  вiдповiдно  до  податкового  законодавства  України,  тобто  на  пiдставi  пiдтверджуючих  документiв – актiв  виконаних  робiт,  розхiдних накладних,  оплачених  рахункiв.

Отже,  ПрАТ “Електро”   свою  фiнансово-господарську  дiяльнiсть  веде  прозоро  i  в  правовому  полi,  спираючись  на  законодавчi  акти.

Пiсля доповiдi Михайловича О.М. Голова зборiв Салєй I.Ф. запропонував бажаючим поставити доповiдачу запитання. Запитання Михайловичу О.М. не задавалися.

Голова зборiв Салєй I.Ф. запропонував учасникам зборiв виступити по шостому питанню порядку денного. Бажаючих виступити по шостому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” не було.

Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав проект рiшення по шостому питанню порядку денного: “Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” за 2019 рiк” та поставив проект рiшення на голосування бюлетенем № 6.

Пiсля проведення голосування Лiчильна комiсiя приступила до пiдрахунку голосiв по проекту рiшення по шостому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Згiдно протоколу голоси акцiонерiв, якi беруть участь у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” розподiлилися наступним чином:

Голосували: 10 акцiонерiв, що володiють 99,07 % голосiв (11253 простих iменних акцiй):

“за” –  11253 голосiв, що становить 99,07 % вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв;

“проти” – немає;

“утримались” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не брали участi у голосуваннi” – 106.

Прийняте рiшення:

Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” за 2020 рiк.

Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. оголосив питання № 7 порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”: “Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”.

Голова зборiв Салєй I.Ф. надав слово доповiдачу – Лучко П.Я.

Лучко П.Я. у своєму виступi зазначив наступне.

На  пiдставi  консолiдованого  фiнансового  звiту  пропонується  на  розгляд  i  затвердження  валюта  балансу  ПрАТ  “Електро”  станом  на 31 грудня 2020 року  в сумi  43705 тис. грн.  У порiвняннi  iз 2019 роком  валюта балансу  зменшилась на  29 883 тис. грн. за рахунок  лiквiдацiї  Закарпатського управлiння. Власний  капiтал  зменшився  на  5528  тис. грн.  i становить 34053 тис. грн.

По результатам  фiнансово-господарської  дiяльностi  за  2020  рiк  отримано  прибуткiв  568 тис. грн., тодi як в 2019  роцi балансовий прибуток склав 3772 тис. грн. Чистий прибуток  в звiтному перiодi становить 296 тис. грн. Рентабельно  спрацювало  лише  Львiвське управлiння  i в деякiй мiрi Рiвненське управлiння.

Середньооблiкова  чисельнiсть  штатних  працiвникiв  зменшилась  до 128  чоловiкiв,  але середньомiсячна зарплата виросла на 1332 i становить 9828 грн. Найвища  продуктивнiсть працi є у Львiвському  управлiннi,  де  на  одного штатного  працiвника  припадає  1936 тис. грн. доходу в рiк,  або 161 тис. грн. у мiсяць.  В Рiвненському  управлiннi  один  штатний працiвник  вносить  доходу лише 46,4 тис. грн.  у мiсяць.

У 2020 роцi ПрАТ “Електро” сплатило податкiв у бюджет 16332,6 тис. грн.  i  пiльгової  пенсiї  в ПФУ  –  192,1 тис. грн. Слiд  вiдмiтити, що на  протязi  останнiх  5-ти  рокiв  платежi в бюджет  перiодично  зменшуються  в межах  одного млн. грн.

Позитивним        фактором    являється        рiзке        зменшення         дебiторської

заборгованостi – iз 34,6 млн. грн. на 01.01.2020р.  до  8,3 млн. грн.  на 01.01.2021 року.  Вiдповiдно  маємо  i  рiзке  зменшення  кредиторської  заборгованостi  на  24,3 млн. грн. Це  дало  можливiсть  поповнити  оборотнi  засоби, запаси  будматерiалiв  i  в деякiй  мiрi  обновити  виробничу  технiку,  знос якої  в деяких  фiлiях є  катастрофiчний – до 98 вiдсоткiв.

Iнвестицiї в обновлення  нової  технiки, за виключенням  Львiвського  управлiння,  вiдсутнi. Перевищення  кредиторської  заборгованостi  над

Отже,  пропонується  на  затвердження  валюта  балансу  в  сумi  43705 тис. грн. у тому числi  власний  капiтал – 34053 тис. грн.

Пiсля доповiдi Лучко П.Я. – Голова зборiв Салєй I.Ф. запропонував бажаючим поставити доповiдачу запитання. Запитання Лучко П.Я. не задавалися.

Голова зборiв Салєй I.Ф. запропонував учасникам зборiв виступити по сьомому питанню порядку денного. Бажаючих виступити по сьомому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” не було.

Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав проект рiшення по сьомому питанню порядку денного: “Затвердити рiчний звiт ПрАТ “Електро” за 2020 рiк з валютою балансу 43 705 000,00 гривень” та поставив проект рiшення на голосування бюлетенем № 7.

Пiсля проведення голосування Лiчильна комiсiя приступила до пiдрахунку голосiв по проекту рiшення по сьомому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Пiсля пiдрахунку голосiв Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав протокол про пiдсумки голосування по сьомому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, пiдписаний всiма членами Лiчильної комiсiї та повiдомила, що рiшення прийнято.

Згiдно протоколу голоси акцiонерiв, якi беруть участь у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” розподiлилися наступним чином:

Голосували: 10 акцiонерiв, що володiють 99,07 % голосiв (11253 простих iменних акцiй):

“за” –  11253 голосiв, що становить 99,07 % вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв;

“проти” – немає;

“утримались” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не брали участi у голосуваннi” – 106.

Прийняте рiшення:

Затвердити рiчний звiт ПрАТ “Електро” за 2020 рiк з валютою балансу 43 705 000,00 гривень.

Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. оголосив питання № 8 порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”: “Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”.

Голова зборiв Салєй I.Ф. надав слово доповiдачу – Лучко П.Я.

Лучко П.Я. у свому виступi зазначив наступне.

По  результатам  фiнансово-господарської  дiяльностi  за 2020 рiк  ПрАТ

“Електро” одержано  прибутку 568 000,00 грн. Згiдно висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро” вiдзначено незадовiльний  стан  виробничої  технiки,  яка  майже  не  обновляється, тому  потребує  замiни  на  бiльш  сучасну  або  ремонту.

У зв’язку з цим прибуток ПрАТ “Електро” можна направити на погашення кредиторської заборгованостi та на поповнення обiгових коштiв ПрАТ “Електро”.  Пiсля доповiдi Лучка П.Я. – Голова зборiв Салєй I.Ф. запропонував бажаючим поставити доповiдачу запитання. Запитання Лучко П.Я. не задавалися.

Голова зборiв Салєй I.Ф. запропонував учасникам зборiв виступити по восьмому питанню порядку денного. Бажаючих виступити по восьмому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” не було.

Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав проект рiшення по восьмому

Пiсля проведення голосування Лiчильна комiсiя приступила до пiдрахунку голосiв по проекту рiшення по восьмому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Пiсля пiдрахунку голосiв Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав протокол про пiдсумки голосування по восьмому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, пiдписаний всiма членами Лiчильної комiсiї та повiдомив, що рiшення прийнято.

Згiдно протоколу голоси акцiонерiв, якi беруть участь у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” розподiлилися наступним чином:

Голосували: 10 акцiонерiв, що володiють 99,07 % голосiв (11253 простих iменних акцiй):

“за” –  11253 голосiв, що становить 99,07 % вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв;

“проти” – немає;

“утримались” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не брали участi у голосуваннi” – 106.

Прийняте рiшення:

Прибуток ПрАТ “Електро” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2020 роцi склав 568 000,00 гривень. Виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” у 2020 роцi не здiйснювати. Кошти направити на погашення кредиторської заборгованостi та на поповнення обiгових коштiв ПрАТ “Електро”.

Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. оголосив питання № 9 порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”: “Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством.”.

Голова зборiв Салєй I.Ф. надав слово доповiдачу – Працьовитому Ю.В.

Працьовитий Ю.В. у свому виступi зазначив наступне.

Вiдповiдно до статтi 2 Закону України “Про акцiонернi товариства” значний правочин – це правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова  вартiсть  майна  (робiт,  послуг),  що  є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi  активiв  товариства,  за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.

Вiдповiдно до статтi 70 Закону України “Про акцiонернi товариства” – рiшення про  вчинення  значного  правочину,  якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,  становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається наглядовою радою.

Якщо ринкова вартiсть  майна або послуг,  що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Рiшення про вчинення значного  правочину, якщо ринкова вартiсть майна  або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з

Рiшення про вчинення значного правочину,  якщо  ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається бiльш як 50  вiдсотками  голосiв  акцiонерiв вiд їх загальної  кiлькостi.

Якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної  господарської дiяльностi, загальнi збори  можуть  прийняти  рiшення  про попереднє схвалення значних правочинiв,  якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного  року з дати  прийняття  такого  рiшення,  iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. При цьому залежно  вiд  граничної сукупної вартостi таких правочинiв повиннi застосовуватися вiдповiднi положення частини другої цiєї статтi.

У зв’язку з цим Наглядовою радою Товариства включено до порядку денного позачергових загальних  зборiв  акцiонерiв  ПрАТ “Електро” питання про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством.  Пiсля доповiдi Працьовитого Ю.В. – Голова зборiв Салєй I.Ф. запропонував бажаючим поставити доповiдачу запитання. Запитання Працьовитому Ю.В. не задавалися.

Голова зборiв Салєй I.Ф. запропонував учасникам зборiв виступити по дев’ятому питанню порядку денного. Бажаючих виступити по дев’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” не було.

Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав проект рiшення по дев’ятому питанню порядку денного: “Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 22.04.2022 року: характер правочинiв – виконання Товариством робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв – 750 000 000,00 (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв) гривень; характер правочинiв – вiдчуження та придбання майна, гранична сукупна вартiсть правочинiв – 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 22.04.2022 року повноваження з правом передоручення вчиняти (пiдписувати) правочини щодо виконання Товариством робiт (послуг), вiдчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартiсть правочинiв) визначену загальними зборами акцiонерiв Товариства.” та поставив проект рiшення на голосування бюлетенем № 9.

Пiсля проведення голосування Лiчильна комiсiя приступила до пiдрахунку голосiв по проекту рiшення по дев’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Пiсля пiдрахунку голосiв Лiчильною комiсiєю Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав протокол про пiдсумки голосування по дев’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”, пiдписаний всiма членами Лiчильної комiсiї та повiдомив, що рiшення прийнято.

Згiдно протоколу голоси акцiонерiв, якi беруть участь у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” розподiлилися наступним чином:

Голосували: 22 акцiонерiв, що володiють 100 % голосiв (11359 простих iменних акцiй):

“за” –  11204 голосiв, що становить 98,64 % вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв;

“проти” – 155 голосiв, що становить 1,36 % вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв

“утримались” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не брали участi у голосуваннi” – немає.

Прийняте рiшення:

Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. оголосив питання № 10 порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”: “Затвердження нової редакцiї Статуту”.

Голова зборiв Салєй I.Ф. надав слово доповiдачу – Працьовитй Ю.В.

Працьовитий Ю.В. у свому виступi зазначив наступне.

Чинна редакцiя Статуту Приватного акцiонернного товариства “Електро” затвердженна у 2017 роцi у зв’язку iз змiною типу товариства на приватне акцiонерне товариство та затвердження найменування Товариства – Приватне акцiонерне товариство “Електро”.

Iз прийнятими змiнами до Закону України “Про акцiонернi товариства” та для приведення у вiдповiднiсть Статуту Приватного акцiонерного товариства “Електро” до вимог вказаного закону, необхiдно затвердити нову редацiю Статуту Товариства.

У зв’язку з цим запропоновано затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства “Електро”.

Пiсля доповiдi Працьовитого Ю.В. – Голова зборiв Салєй I.Ф. запропонував бажаючим поставити доповiдачу запитання. Запитання Працьовитому Ю.В. не задавалися.

Голова зборiв Салєй I.Ф. запропонував учасникам зборiв виступити по десятому питанню порядку денного. Бажаючих виступити по десятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” не було.

Пiсля цього Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав проект рiшення по десятому питанню порядку денного: “Затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства “Електро”. Уповноважити генерального директора Тринцолина Ярослава Iвановича на пiдписання нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства “Електро” та поставив проект рiшення на голосування бюлетенем № 10.

Пiсля проведення голосування Лiчильна комiсiя приступила до пiдрахунку голосiв по проекту рiшення по десятому питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв.

Пiсля пiдрахунку голосiв Голова зборiв Салєй I.Ф. зачитав протокол про пiдсумки голосування по десятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв, пiдписаний всiма членами Лiчильної комiсiї та повiдомив, що рiшення прийнято.

Згiдно протоколу голоси акцiонерiв, якi беруть участь у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” розподiлилися наступним чином:

Голосували: 10 акцiонерiв, що володiють 99,07 % голосiв (11253 простих iменних акцiй):

“за” –  11253 голосiв, що становить 99,07 % вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв;

“проти” – немає;

“утримались” – немає;

“кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв’язку iз визнанням бюлетенiв недiйсними” – немає;

Прийняте рiшення:

Затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства “Електро”. Уповноважити генерального директора Тринцолина Ярослава Iвановича на пiдписання нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства “Електро”.

Iз заключним словом виступив Голова зборiв Салєй Iван Федорович, який повiдомив, що порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” вичерпано.

Зауважень до ведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” не надходило.

Голова загальних зборiв Салєй Iван Федорович оголосив черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ “Електро” закритими.

наглядової ради

наглядової ради

наглядової ради

Федорович

Михайлович

Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Склад Наглядової ради Товариства затверджений рiшенням Загальних зборiв 28.04.2017 року (протокол № 1) та включає 7 (сiм) осiб.

18.02.2021р.

1.Скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

2.Визначення дати складання перелiку акцiонерiв ПрАТ

“Електро” для повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства та дати складання перелiку акцiонерiв ПрАТ “Електро”, якi мають право брати участь у чергових загальних зборах акцiонерiв. Отримання перелiку акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

3.Затвердження порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” та тексту повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

4.Обрання Реєстрацiйної комiсiї для реєстрацiї учасникiв чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

5.Затвердження кандидатiв у склад Лiчильної комiсiї на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

6.Затвердження проектiв рiшень з питань порядку денного чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

7.Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

8.Результати роботи Товариства за 2020 рiк.

9.Списання заборгованостi по ТУ ПрАТ “Електро”.

Члени Наглядової ради обговорили запропонований порядок денний та вирiшили затвердити його.

Голосували: “за” -5 (Костак М.I., Дмитраш В.М., Собчук Ю.I., Салєй I.Ф., Демчук О.Й.)  “проти” – не має, “утримались” – не має.

Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив присутнiм членам Наглядової ради, що вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства”, а саме: п.3 статтi 52 Закону  – прийняття рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” вiдноситься до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства. У зв’язку iз цим запропонував скликати черговi загальнi збори акцiонерiв. Голова Наглядової ради Костак М.I. запропонував прийняти наступне рiшення:

1.                  Скликати черговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Електро” на 23.04.2021 року о 12.00 годинi.

2.                  Визначити мiсце проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” – мiсто Львiв, вулиця Ковельська, 109а, 2-й поверх адмiнiстративного корпусу, актовий зал.

3.                  Визначити час початку та закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро”: з 10:00 години до 11:45 години дня.

Члени Наглядової ради обговорили пропозицiю Голови Наглядової ради Костака М.I. та вирiшили пiдтримати її.

ВИРIШИЛИ:

1.                  Скликати черговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Електро” на 23.04.2021 року о 12.00 годинi.

2.                  Мiсце проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” – мiсто Львiв, вулиця Ковельська, 109а, 2-й поверх адмiнiстративного корпусу, актовий зал.

3.                  Час початку та закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах: з 10:00 години до 11:45 години дня.

Голосували: “за” -5 (Костак М.I., Дмитраш В.М., Собчук Ю.I., Салєй I.Ф., Демчук О.Й.)  “проти” – не має, “утримались” – не має.

По другому  питанню:

Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив, що вiдповiдно до ст. 35 Закону України “Про акцiонернi товариства”  – письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рiшення про проведення загальних зборiв i не може бути встановленою ранiше, нiж за 60 днiв до дати проведення загальних зборiв.  У зв’язку з цим Голова Наглядової ради Костак М.I. запропонував прийняти наступне рiшення:

1.Визначити дату складання ПАТ “НДУ” перелiку акцiонерiв ПрАТ “Електро” для повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв – станом на 19.02.2021 року;  2.Визначити дату складання ПАТ “НДУ” перелiку акцiонерiв

ПрАТ “Електро” якi мають право брати участь у чергових

3.Доручити Генеральному директору Тринцолину Я.I. подати

ПАТ “НДУ” розпорядження на складання перелiку акцiонерiв ПрАТ “Електро” станом на 19.02.2021 року для повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства та розпорядження на складання перелiку акцiонерiв ПрАТ

“Електро” станом на 19.04.2019 року для проведення 23.04.2021 року чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Члени Наглядової ради обговорили пропозицiю Голови Наглядової ради Костака М.I. та вирiшили пiдтримати її.

ВИРIШИЛИ:

1.Визначити дату складання ПАТ “НДУ” перелiку акцiонерiв ПрАТ “Електро” для повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв – станом на 19.02.2021 року;  2.Визначити дату складання ПАТ “НДУ” перелiку акцiонерiв ПрАТ “Електро” якi мають право брати участь у чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства – станом на 19.04.2021 року;

3.Доручити Генеральному директору Тринцолину Я.I. подати

ПАТ “НДУ” розпорядження на складання перелiку акцiонерiв ПрАТ “Електро” станом на 19.02.2021 року для повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства та розпорядження на складання перелiку акцiонерiв ПрАТ

“Електро” станом на 19.04.2021 року для проведення 23.04.2021 року чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Голосували: “за” -5 (Костак М.I., Дмитраш В.М., Собчук Ю.I., Салєй I.Ф., Демчук О.Й.)  “проти” – не має, “утримались” – не має.

По третьому питанню:

Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив, що у вiдповiдностi до вимог ст. 32, ст. 33 Закону України “Про акцiонернi товариства” – до порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв вносяться питання, якi належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, а саме:

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

2)Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв;

3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”;

4)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”;

5)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”;

6)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”;

7)Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”;

8)Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”;

9)Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть

10)Затвердження нової редакцiї Статуту;

Члени Наглядової ради Товариства обговорили пропозицiю Голови Наглядової ради та вирiшили пiдтримати її.

Пiсля обговорення Голова Наглядової ради Товариства Костак М.I. запропонував прийняти наступнi рiшення:

I. Затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”:

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

2)Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв;

3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”;

4)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”;

5)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”;

6)Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ

“Електро”;

7)Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”;

8)Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”;

9)Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;

10)Затвердження нової редакцiї Статуту;

II. Затвердити наступний текст повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕЛЕКТРО”

79056, мiсто Львiв, вулиця Ковельська, будинок №109А

ПОВIДОМЛЯЄ:

про проведення рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв

ПрАТ “Електро”

23 квiтня 2021 року, о 12 годинi 00 хвилин за адресою:

мiсто Львiв, вулиця Ковельська, 109А, 2-й поверх адмiнiстративного корпусу, актовий зал;

Час початку i закiнчення реєстрацiї акцiонерiв: з 10:00 години до 11:45 години дня;

Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв: 19.04.2021 року.

Загальна кiлькiсть 30 606 акцiй. Голосуючi 13 827 акцiї.

Для участi у загальних зборах акцiонерiв – акцiонеру необхiдно мати документ,який посвiдчує особу (Паспорт).

Перелiк питань, що виноситься на голосування (Порядок денний):

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

Проект рiшення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення чергових  загальних зборiв акцiонерiв: Питання розглядаються в порядку черговостi. Розгляд наступного питання порядку денного розпочинається пiсля оголошення результатiв голосування по попередньому питанню порядку денного

бюлетенями. Основна доповiдь – до 30 хвилин, спiвдоповiдь – до

15 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, вiдповiдi на запитання – до 30 хвилин. Учасник загальних зборiв акцiонерiв має право виступати тiльки з дозволу головуючого на зборах. Головуючий має право перервати особу, яка пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акцiонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборiв вiдповiдну письмову заяву. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного.Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. Головуючий на загальних зборах може прийняти рiшення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, вiдведеного регламентом. Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам в уснiй або письмовiй формi (способом надання записок Головуючому на загальних зборах). Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача (спiвдоповiдача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного (Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.) здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписують всi члени Реєстрацiйної комiсiї. 2)Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв;

Проект рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю в складi 3-х осiб – Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiй Зiновiйович, Демчук Ольга Йосипiвна.

Пiдрахунок голосiв по другому питанню порядку денного

(Обрання Лiчильної комiсiї.) здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по другому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписуюють всi члени Реєстрацiйної комiсiї.

3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” Салєя Iвана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрiя Володимировича.

4)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ

“Електро” за 2020 рiк;

5)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити звiт Генерального директора ПрАТ “Електро” за 2020 рiк;

6)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт ПрАТ “Електро” за 2020 рiк з валютою балансу 43 705 000,00 гривень.

8)Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Прибуток ПрАТ “Електро” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2020 роцi склав 568 000,00 гривень. Виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” у  2020 роцi  не здiйснювати. Кошти направити на придбання нової технiки та на поповнення обiгових коштiв ПрАТ “Електро”. 9)Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;

Проект рiшення: Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 22.04.2022 року: характер правочинiв – виконання Товариством робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв – 750 000 000,00 (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв) гривень; характер правочинiв – вiдчуження та

придбання майна, гранична сукупна вартiсть правочинiв – 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 22.04.2022 року повноваження з правом передоручення вчиняти (пiдписувати) правочини щодо виконання Товариством робiт (послуг), вiдчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартiсть правочинiв) визначену загальними зборами акцiонерiв Товариства.

10)Затвердження нової редакцiї Статуту;

Проект рiшення: Затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства “Електро”. Уповноважити генерального директора Тринцолина Ярослава Iвановича на пiдписання нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства “Електро”. Права та обов’язки акцiонерiв передбаченi ст..ст.34,35,36,37,38 Закону України “Про акцiонернi товариства”.

Адреса сайту ПрАТ “Електро”: at-elertro.com  Порядок ознайомлення з документами (матерiалами) для пiдготовки та прийняття рiшень на загальних зборах акцiонерiв: матерiали з питань порядку денного надаються акцiонерам з моменту надiслання повiдомлення про проведення загальних зборiв до дати проведення загальних зборiв та в день проведення загальних зборiв акцiонерiв: за мiсцезнаходженням ПрАТ

“Електро” (м. Львiв, вул. Ковельська 109А) та/або – м. Львiв, вул.

Ковельська, 109А, приймальна Генерального директора ПрАТ “Електро”, тел. (032) 294-89-44) у робочi днi та робочий час; в день проведення загальних зборiв акцiонерiв – в мiсцi їх проведення. Вiдповiдальна особа – Корпоративний секретар

Працьовитий Ю.В. Наглядова рада ПрАТ “Електро”

III.Доручити Корпоративному секретарю Працьовитому Ю.В. до 22.03.2021 року органiзувати та забезпечити повiдомлення акцiонерiв ПрАТ “Електро” про скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства на 23.04.2021 року та забезпечити публiкацiю в офiцiйному друкованому органi повiдомлення про

Iнших пропозицiй не надходило. Члени Наглядової ради обговорили пропозицiю Голови Наглядової ради Товариства Костака М.I. та вирiшили пiдтримати її.

ВИРIШИЛИ:

I.Затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”:

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

2)Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв;

3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”;

4)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”;

5)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”;

6)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”;

7)Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”;

8)Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”;

9)Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;

10)Затвердження нової редакцiї Статуту;

II. Затвердити наступний текст повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Електро”:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕЛЕКТРО”

79056, мiсто Львiв, вулиця Ковельська, будинок №109А

ПОВIДОМЛЯЄ:

про проведення рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв

ПрАТ “Електро”

23 квiтня 2021 року, о 12 годинi 00 хвилин за адресою:

мiсто Львiв, вулиця Ковельська, 109А, 2-й поверх

адмiнiстративного корпусу, актовий зал;

Час початку i закiнчення реєстрацiї акцiонерiв: з 10:00 години до 11:45 години дня;

Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв: 19.04.2021 року.

Загальна кiлькiсть 30 606 акцiй. Голосуючi 13 827 акцiї.

Для участi у загальних зборах акцiонерiв – акцiонеру необхiдно мати документ,який посвiдчує особу (Паспорт).

Перелiк питань, що виноситься на голосування (Порядок денний):

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

Проект рiшення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення чергових  загальних зборiв акцiонерiв: Питання розглядаються в порядку черговостi. Розгляд наступного питання порядку денного розпочинається пiсля оголошення результатiв

бюлетенями. Основна доповiдь – до 30 хвилин, спiвдоповiдь – до

15 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, вiдповiдi на запитання – до 30 хвилин. Учасник загальних зборiв акцiонерiв має право виступати тiльки з дозволу головуючого на зборах. Головуючий має право перервати особу, яка пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акцiонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборiв вiдповiдну письмову заяву. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного.Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. Головуючий на загальних зборах може прийняти рiшення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, вiдведеного регламентом. Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам в уснiй або письмовiй формi (способом надання записок Головуючому на загальних зборах). Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача (спiвдоповiдача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного (Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.) здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписують всi члени Реєстрацiйної комiсiї. 2)Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв;

Проект рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю в складi 3-х осiб – Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiй Зiновiйович, Демчук Ольга Йосипiвна.

Пiдрахунок голосiв по другому питанню порядку денного

(Обрання Лiчильної комiсiї.) здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по другому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписуюють всi члени Реєстрацiйної комiсiї.

3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” Салєя Iвана Федоровича, секретарем – Працьовитого Юрiя Володимировича.

4)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ

“Електро” за 2020 рiк;

5)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити звiт Генерального директора ПрАТ “Електро” за 2020 рiк;

6)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної

Проект рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” за 2020 рiк; 7)Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт ПрАТ “Електро” за 2020 рiк з валютою балансу 43 705 000,00 гривень.

8)Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Прибуток ПрАТ “Електро” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2020 роцi склав 568 000,00 гривень. Виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” у  2020 роцi  не здiйснювати. Кошти направити на придбання нової технiки та на поповнення обiгових коштiв ПрАТ “Електро”. 9)Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;

Проект рiшення: Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 22.04.2022 року: характер правочинiв – виконання Товариством робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв – 750 000 000,00 (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв) гривень; характер правочинiв – вiдчуження та

придбання майна, гранична сукупна вартiсть правочинiв – 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 22.04.2022 року повноваження з правом передоручення вчиняти (пiдписувати) правочини щодо виконання Товариством робiт (послуг), вiдчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартiсть правочинiв) визначену загальними зборами акцiонерiв Товариства.

10)Затвердження нової редакцiї Статуту;

Проект рiшення: Затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства “Електро”. Уповноважити генерального директора Тринцолина Ярослава Iвановича на пiдписання нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства “Електро”. Права та обов’язки акцiонерiв передбаченi ст..ст.34,35,36,37,38 Закону України “Про акцiонернi товариства”.

Адреса сайту ПрАТ “Електро”: at-elertro.com  Порядок ознайомлення з документами (матерiалами) для пiдготовки та прийняття рiшень на загальних зборах акцiонерiв: матерiали з питань порядку денного надаються акцiонерам з моменту надiслання повiдомлення про проведення загальних зборiв до дати проведення загальних зборiв та в день проведення загальних зборiв акцiонерiв: за мiсцезнаходженням ПрАТ

“Електро” (м. Львiв, вул. Ковельська 109А) та/або – м. Львiв, вул.

Ковельська, 109А, приймальна Генерального директора ПрАТ “Електро”, тел. (032) 294-89-44) у робочi днi та робочий час; в день проведення загальних зборiв акцiонерiв – в мiсцi їх проведення. Вiдповiдальна особа – Корпоративний секретар

Працьовитий Ю.В. Наглядова рада ПрАТ “Електро”

III.Доручити Корпоративному секретарю Працьовитому Ю.В. до 19.03.2019 року органiзувати та забезпечити повiдомлення акцiонерiв ПрАТ “Електро” про скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства на 23.04.2021 року та забезпечити

Голосували: “за” -5 (Костак М.I., Дмитраш В.М., Собчук Ю.I., Салєй I.Ф., Демчук О.Й.)  “проти” – не має, “утримались” – не має.

По четвертому питанню:

Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив присутнiм, що вiдповiдно до ст. 40 Закону для проведення чергових  загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядова рада повинна призначити Реєстрацiйну комiсiю для реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Голова Наглядової ради Костак М.I. запропонував призначити

Реєстрацiйну комiсiю в складi 3-х осiб: Романик Юрiя

Зiновiйовича, Чайкрвського Олега Михайловича, Працьовитого Юрiя Володимировича. Голова Реєстрацiйної комiсiї, вiдповiдно до ст. 40 Закону “Про акцiонернi товариства”, обирається простою бiльшiстю голосiв її членiв до початку проведення реєстрацiї. На Реєстрацiйну комiсiю покладються наступнi обов’язки: перевiрку повноважень та здiйснення реєстрацiї осiб, якi прибули для участi у загальних зборах у журналi реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв; ведення облiку довiреностей та наданих ними прав з вiдображенням у вiдповiдному журналi; видачу бюлетенiв для голосування та ведення журналу облiку виданих бюлетенiв; визначення загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах; пiдготовку висновкiв щодо наявностi чи вiдсутностi кворуму для проведення загальних зборiв; складання протоколу про пiдсумки реєстрацiї учасникiв загальних зборiв; пiдрахунок голосiв пiсля голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” (Затвердження регламенту (порядку) проведення  чергових загальних зборiв акцiонерiв. Обрання Лiчильної комiсiї.) та складання протоколу про пiдсумки голосування; здавання до архiву Товариства документiв загальних зборiв (в тому числi: протокол за пiдсумками реєстрацiї учасникiв загальних зборiв; реєстр акцiонерiв (зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв); журнал реєстрацiї учасникiв загальних зборiв; журнал облiку довiреностей; журнал облiку виданих бланкiв бюлетенiв для голосування тощо).

Члени Наглядової ради обговорили пропозицiю Голови

Наглядової ради Товариства Костак М.I. та вирiшили пiдтримати її.

ВИРIШИЛИ:

1. Призначити Реєстрацiйну комiсiю для проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на

23.04.2021 року – в складi 3-х осiб: Романик Юрiя Зiновiйовича, Чайковського Олега Михайловича, Працьовитого Юрiя Володимировича.

Голосували: “за” -5 (Костак М.I., Дмитраш В.М., Собчук Ю.I., Салєй I.Ф., Демчук О.Й.)  “проти” – не має, “утримались” – не має.

По п’ятому питанню:

Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив присутнiм, що для органiзацiї голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства, роз’яснення порядку голосування з питань, винесених на голосування, здiйснення пiдрахунку голосiв та пiдбиття пiдсумкiв голосування, складання протоколiв про пiдсумки голосування, опечатування бюлетенiв для голосування та здачi до архiву Товариства документiв загальних зборiв (в тому числi: бюлетенi для голосування; протоколи про пiдсумки голосування) тощо необхiдно також обрати Лiчильну комiсiю. Вiдповiдно до ст. 44 Закону – лiчильна комiсiя обирається загальними зборами акцiонерiв. До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.      Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив, що вiдповiдно до ст. 44 Закону – в акцiонерному товариствi з кiлькiстю акцiонерiв – власникiв простих акцiй понад 100 осiб кiлькiсний склад лiчильної комiсiї не може бути меншим нiж три особи.

Голова Наглядової ради Костак М.I. запропонував затвердити кандидатури в склад Лiчильної комiсiї для проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Електро” скликаних на 19.04.2019 року наступних осiб: Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiя Зiновiйовича, Демчук Ольга Йосипiвна.

У зв’язку з цим Голова Наглядової ради Костак М.I. запропонував прийняти наступне рiшення:

1.                  Затвердити наступнi кандидатури в склад Лiчильної комiсiї на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року: Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiя Зiновiйовича, Демчук Ольга Йосипiвна.

2.                  Корпоративному секретарю Працьовитому Ю.В. провести з кандидатами в члени Лiчильної комiсiї роз’яснювальну роботу щодо порядку денного та процедури голосування.

Члени Наглядової ради обговорили пропозицiю Голови Наглядової ради Костака М.I. та вирiшили пiдтримати її.

ВИРIШИЛИ:

1.                  Затвердити наступнi кандидатури в склад Лiчильної комiсiї на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року: Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiй Зiновiйович, Демчук Ольга Йосипiвна.

2.                  Корпоративному секретарю Працьовитому Ю.В. провести з кандидатами в члени Лiчильної комiсiї роз’яснювальну роботу щодо порядку денного та процедури голосування.

Голосували: “за” -5 (Костак М.I., Дмитраш В.М., Собчук Ю.I., Салєй I.Ф., Демчук О.Й.)  “проти” – не має, “утримались” – не має.

По шостому питанню:

Голова Наглядової ради Костак М.I. нагадав присутнiм, що до

порядку денного чергових  загальних зборiв акцiонерiв Товариства включенi наступнi питання:

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

2)Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв;

3)Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”;

4)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”;

5)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”;

6)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”;

7)Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”;

8)Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”;

9)Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;

10)Затвердження нової редакцiї Статуту;

По кожному з цих питань, зазначив Голова Наглядової ради Костак М.I., загальнi збори акцiонерiв повиннi прийняти рiшення. Проекти рiшень з питань порядку денного зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до ст. 43 Закону, затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Голова Наглядової ради Костак М.I. запропонував затвердити

Перше питання: Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

Проект рiшення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення чергових  загальних зборiв акцiонерiв: Питання розглядаються в порядку черговостi. Розгляд наступного питання порядку денного розпочинається пiсля оголошення результатiв голосування по попередньому питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Голосування проводиться

бюлетенями. Основна доповiдь – до 30 хвилин, спiвдоповiдь – до

15 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, вiдповiдi на запитання – до 30 хвилин. Учасник загальних зборiв акцiонерiв має право виступати тiльки з дозволу головуючого на зборах. Головуючий має право перервати особу, яка пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акцiонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборiв вiдповiдну письмову заяву. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. Головуючий на загальних зборах може прийняти рiшення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, вiдведеного регламентом. Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам в уснiй або письмовiй формi (способом надання записок Головуючому на загальних зборах). Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача (спiвдоповiдача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного (Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.) здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписуюють всi члени Реєстрацiйної комiсiї.

Друге питання: Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв.

Проект рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю в складi 3-х осiб – Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiй Зiновiйович, Демчук Ольга Йосипiвна.

Пiдрахунок голосiв по другому питанню порядку денного

(Обрання Лiчильної комiсiї.) здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по другому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписуюють всi члени Реєстрацiйної комiсiї.

Третє питання: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” Салєя Iвана Федоровича, секретарем

Четверте питання: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ

“Електро” за 2020 рiк;

П’яте питання: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту

Генерального директора ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити звiт Генерального директора

ПрАТ “Електро” за 2020 рiк;

Шосте питання: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту

Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”;

Проект рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” за 2020 рiк; Сьоме питання: Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”; Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт ПрАТ “Електро” за 2020 рiк з валютою балансу 43 705 000,00 гривень.

Восьме питання: Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ “Електро”; Проект рiшення: Прибуток ПрАТ “Електро” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2020 роцi склав 568 000,00 гривень. Виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” у  2020 роцi не здiйснювати. Кошти направити на придбання нової технiки та на поповнення обiгових коштiв ПрАТ “Електро”. Дев’яте питання: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;

Проект рiшення: Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 22.04.2022 року: характер правочинiв – виконання Товариством робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв – 750 000 000,00 (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв) гривень; характер правочинiв – вiдчуження та

придбання майна, гранична сукупна вартiсть правочинiв – 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 22.04.2022 року повноваження з правом передоручення вчиняти (пiдписувати) правочини щодо виконання Товариством робiт (послуг), вiдчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартiсть правочинiв) визначену загальними зборами акцiонерiв Товариства.

Десяте питання: 10)Затвердження нової редакцiї Статуту;  Проект рiшення: Затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства “Електро”. Уповноважити генерального директора Тринцолина Ярослава Iвановича на пiдписання нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства “Електро”.

ВИРIШИЛИ:

1. Затвердити проект рiшення по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року “Затвердження регламенту

(порядку) проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв”:  Затвердити наступний регламент (порядок) проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв: Питання розглядаються в порядку черговостi. Розгляд наступного питання порядку денного розпочинається пiсля оголошення результатiв

бюлетенями. Основна доповiдь – до 30 хвилин, спiвдоповiдь – до

15 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, вiдповiдi на запитання – до 30 хвилин. Учасник загальних зборiв акцiонерiв має право виступати тiльки з дозволу головуючого на зборах. Головуючий має право перервати особу, яка пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. Будь-який акцiонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборiв вiдповiдну письмову заяву. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. Головуючий на зборах може прийняти рiшення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, вiдведеного регламентом. Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам в уснiй або письмовiй формi (способом надання записок Головуючому на зборах). Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача (спiвдоповiдача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного (Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.) здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписують всi члени Реєстрацiйної комiсiї.

Включити затверджений проект рiшення по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року до бюлетеня для голосування № 1.

2.                  Затвердити проект рiшення по другому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року “Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв”:  Обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб – Козак Оксана Михайлiвна, Романик Юрiй Зiновiйович, Демчук Ольга Йосипiвна.

Пiдрахунок голосiв по другому питанню порядку денного (обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв) здiйснюється членами Реєстрацiйної комiсiї. Пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” оформляється протоколом, який пiдписують всi члени Реєстрацiйної комiсiї.  Включити затверджений проект рiшення по другому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року до бюлетеня для голосування № 2.

3.                  Затвердити проект рiшення по третьому питанню порядку денного чергових  загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року “Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро”: Обрати

Включити затверджений проект рiшення по третьому питанню порядку денного чергових   загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року до бюлетеня для голосування № 3.

4.                  Затвердити проект рiшення по четвертому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року “Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ “Електро”: Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ “Електро” за 2020 рiк;

Включити затверджений проект рiшення по четвертому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року до бюлетеня для голосування № 4.

5.                  Затвердити проект рiшення по п’ятому питанню порядку денного чергових  загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року “Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ “Електро”:

Затвердити звiт Генерального директора ПрАТ “Електро” за 2020 рiк;

Включити затверджений проект рiшення по п’ятому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року до бюлетеня для голосування № 5.

6.                  Затвердити проект рiшення по шостому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року “Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Електро”: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Електро” за 2020 рiк;

Включити затверджений проект рiшення по шостому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року до бюлетеня для голосування № 6.

7.                  Затвердити проект рiшення по сьомому питанню порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року “Затвердження рiчного звiту ПрАТ “Електро”: Затвердити рiчний звiт ПрАТ “Електро” за 2020 рiк з валютою балансу 43 705 000,00  гривень.

Включити затверджений проект рiшення по сьомому питанню порядку денного чергових  загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року до бюлетеня для голосування № 7.

8.                  Затвердити проект рiшення по восьмому питанню порядку денного чергових  загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року “Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ

“Електро”: Прибуток ПрАТ “Електро” за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2020 роцi склав 568 000,00 гривень. Виплату дивiдендiв за результатами

Дев’яте питання: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством;

Проект рiшення:Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 22.04.2022 року: характер правочинiв – виконання Товариством робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв – 750 000 000,00 (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв) гривень; характер правочинiв – вiдчуження та

придбання майна, гранична сукупна вартiсть правочинiв – 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень. Надати Генеральному директору Товариства до 22.04.2022 року повноваження з правом передоручення вчиняти (пiдписувати) правочини щодо виконання Товариством робiт (послуг), вiдчуження та придбання майна на суму (граничну сукупну вартiсть правочинiв) визначену загальними зборами акцiонерiв Товариства.

Включити затверджений проект рiшення по дев’ятому  питанню порядку денного чергових  загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року до бюлетеня для голосування № 9.

Десяте питання: 10)Затвердження нової редакцiї Статуту;  Проект рiшення: Затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства “Електро”. Уповноважити генерального директора Тринцолина Ярослава Iвановича на пiдписання нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства “Електро”. Включити затверджений проект рiшення по десятому  питанню порядку денного чергових  загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року до бюлетеня для голосування № 10.

Голосували: “за” -5 (Костак М.I., Дмитраш В.М., Собчук Ю.I., Салєй I.Ф., Демчук О.Й.)  “проти” – не має, “утримались” – не має.

По сьомому питанню:

Голова Наглядової ради Костак М.I. повiдомив, що на розгляд засiдання Наглядової ради виноситься питання порядку денного “Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро”.

Вiдповiдно до ст. 43 Закону “Про акцiонернi товариства” – форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення загальних зборiв акцiонерiв. Бюлетень для голосування повинен мiстити: 1) повне найменування акцiонерного товариства; 2) дату i час проведення загальних зборiв; 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рiшення з цього питання; 4) варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи “за”,

1.                  Затвердити наступну форму i текст бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року:

а) Бюлетенi друкуються на паперi формату А4, в правому нижньому кутi бюлетенi скрiплюється печаткою ПрАТ

“Електро”;

б) Текст бюлетеня: Бюлетень № ___: Приватне акцiонерне товариство “Електро”, Бюлетень № ___ для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв скликаних на 23 квiтня 2021 року, о 12 годинi 00 хвилин; Питання поставлене на голосування: “___”; Проект рiшення: “______”; Варiанти голосування по проекту рiшення – “за”, “проти”, “утримався”, Вiдмiтити обраний варiант (V,Х); Прiзвище, iм’я та по-батьковi акцiонера (представника акцiонера); Кiлькiсть голосiв, що належать акцiонеру (представнику акцiонера); пiдпис акцiонера (представника акцiонера); Бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником  акцiонера) i в разi вiдсутностi такого пiдпису вважається недiйсним; мiсце печатки ПрАТ “Електро”.

2.                  Доручити Корпоративному секретарю Працьовитому Ю.В.

пiдготувати для проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” бюлетенi, журнали реєстрацiї учасникiв та iншi необхiднi документи для проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року.  Iнших пропозицiй вiд членiв Наглядової ради ПрАТ “Електро” не надходило.

Члени Наглядової ради обговорили пропозицiю Голови Наглядової ради Костака М.I. та вирiшили пiдтримати її.

ВИРIШИЛИ:

1. Затвердити наступну форму i текст бюлетенiв для голосування на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року:

а) Бюлетенi друкуються на паперi формату А4, в правому нижньому кутi бюлетенi скрiплюється печаткою ПрАТ

“Електро”;

б) Текст бюлетеня: Бюлетень № ___: Приватне акцiонерне товариство “Електро”, Бюлетень № ___ для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв скликаних на 19 квiтня 2019 року, о 12 годинi 00 хвилин; Питання поставлене на голосування: “___”; Проект рiшення: “______”; Варiанти голосування по проекту рiшення – “за”, “проти”, “утримався”, Вiдмiтити обраний варiант (V,Х); Прiзвище, iм’я та по-батьковi акцiонера (представника акцiонера); Кiлькiсть голосiв, що належать акцiонеру (представнику акцiонера); пiдпис акцiонера

2. Доручити Корпоративному секретарю Працьовитому Ю.В.

пiдготувати для проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” бюлетенi, журнали реєстрацiї учасникiв та iншi необхiднi документи для проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “Електро” скликаних на 23.04.2021 року.  Голосували: “за” -5 (Костак М.I., Дмитраш В.М., Собчук Ю.I., Салєй I.Ф., Демчук О.Й.)  “проти” – не має, “утримались” – не має.

По восьмому питанню:

Керiвники пiдроздiлiв та головний бухгалтер Товариства повiдомили членiв Наглядової ради про результати дiяльностi (роботи) пiдроздiлiв та Товариства в цiлому за 2020 рiк.

Генеральний директор Товариства Тринцолин Я.I. запропонував членам Наглядової ради прийняти наступне рiшення: Визнати роботу Товариства за 2020 рiк задовiльною.

Члени Наглядової ради обговорили пропозицiю генерального директора Тринцолина Я.I. та вирiшили пiдтримати її.

ВИРIШИЛИ:

1. Визнати роботу Товариства за 2020 рiк задовiльною.

Голосували: “за” -5 (Костак М.I., Дмитраш В.М., Собчук Ю.I., Салєй I.Ф., Демчук О.Й.)  “проти” – не має, “утримались” – не має.

По дев’ятому питанню:

Станом на 01.01.2021 року на балансi Тернопiльського управлiння ПрАТ “Електро” рахується внутрiшня протермiнована кредиторська заборгованiсть перед Товариством ( в межах юридичної особи) в сумi 266 162,66 гривень, в тому числi:

По балансовому рахунку 631 (поточнi зобов’язання) – 179 100,00 гривень.

По балансовому рахунку 683 (внутрiшньогосподарськi розрахунки) – 87 022,66 гривень.

Окрiм цього по балансовому рахунку 641 рахується кредиторська заборгованiсть перед ПрАТ “Електро” – податок на прибуток в сумi 92 475,38 гривень, якi до дня засiдання Наглядової ради не сплаченi в централiзований фонд для сплати в бюджет по мiсцю реєстрацiї юридичної особи – ГУ у Личакiвському районi ДПС м.Львова.

По балансу Правлiння станом на  01.01.2021 року дзеркально рахується дебiторська заборгованiсть вiд ТУ ПрАТ “Електро” (в межах юридичної особи) 266 122,66 гривень.

А також не оплачено в централiзований фонд податок на прибуток в сумi 92 475,38 гривень.

ВИРIШИЛИ:

У зв’язку iз рiшенням Наглядової ради вiд 16.11.2020 року

Тернопiльського управлiння ПрАТ “Електро” (ЄДРПОУ

00132291) з 17.11.2020 року;

1.Зарахувати взаємно кредиторську заборгованiсть

Тернопiльського управлiння ПрАТ “Електро” i дебiторську заборгованiсть Правлiння i списати з балансiв 266 122,66 гривень.

2.Оплатити з централiзованого фонду ПрАТ “Електро” податок на прибуток, який рахується за Тернопiльським управлiнням ПрАТ “Електро” в сумi 92 475,38 гривень до мiсцевого бюджету в термiн до 10.03.2021 року i спмсати дану заборгованiсть з балансу Тернопiльського управлiння ПрАТ “Електро”. Голосували: “за” -5 (Костак М.I., Дмитраш В.М., Собчук Ю.I., Салєй I.Ф., Демчук О.Й.)  “проти” – не має, “утримались” – не має.

12.07.2021р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Розгляд заяви директора Львiвського управлiння ПрАТ “Електро”.

Члени Наглядової ради обговорили запропонований порядок денний та вирiшили пiдтримати його.

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

По першому питанню:

Директор Львiвського управлiння Товариства Тринцолин Я.I. повiдомив присутнiм членам Наглядової ради, що на даний час триває процедура впорядкування питання щодо земельної дiлянки, на якiй знаходиться база Львiвського управлiння, але все нерухоме майно належить на правi власностi iншiй юридичнiй особi, а саме ТзОВ “Чечва”, у зв’язку iз цим, потрiбно впорядкувати це питання та пiдписати необхiднi документи та подати їх у вiдповiднi державнi органи. На пiдставi вище викладеного, директор Львiвського управлiння Товариства просив Наглядову раду надати дозвiл на пiдписання та оформлення нотарiально заяви про вiдмову вiд користування цiєю земельною дiлянкою на користь власника нерухомого майна, яке знаходиться на цiй земельнiй дiлянцi, а саме ТзОВ “Чечва”.

Члени Наглядової ради обговорили пропозицiю директора Львiвського управлiння Товариства та вирiшили пiдтримати її.

ВИРIШИЛИ:

1.Надати дозвiл директору Львiвського управлiння Тринцолин Я.I. на пiдписання заяви про вiдмову вiд користування (надання згоди на вилучення з користування) земельної дiлянки (частини земельної дiлянки) по вулицi Ковельська,109А у м.Львiв, яка входить у межi земельної дiлянки, котра облiковується  за  Львiвським  управлiнням  № 21  фiрми  “Електро”  (продбаза),  вулиця Ковельська,109А, згiдно списку землекористувачiв i

2.Уповноважити директора Львiвського управлiння Приватного акцiонерного товариства “Електро”, iдентифiкацiйний код 00132492, Тринцолина Ярослава Iвановича пiдготувати та подати вiдповiдну заяву компетентним органам та всiм, кого це стосується, на виконання п.1  даного рiшення.

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I.,  Дмитраш В.М., Собчук Ю.I., Салєй I.Ф. Демчук О.Й), “проти” – не має, “утримались” – не має.

08.10.2021р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Звiт лiквiдатора Тернопiльського управлiння Товариства;

2.Розгляд питання у Волинському управлiннi Товариства;

3.Розгляд питання у Чернiвецькому управлiннi Товариства;

4.Результати роботи Товариства за 1 пiврiччя 2021 року; 5.Розгляд заяви директора Рiвненського управлiння ПрАТ “Електро”.

По першому питанню:

Лiквiдатор Тернопiльського управлiння Товариства Дмитраш В.М. повiдомив членiв Наглядової ради про ряд питань, якi ще потрiбно вирiшити для повного закриття управлiння, а саме: Закрити рахунок у банку, отримати довiдку про зняття з облiку в органах ДПС  у м. Тернопiль, провести розрахунки iз ПФУ у Тернопiльськiй областi та пiдписати договiр iз архiвною установою та передати документи в архiв.

Члени Наглядової ради обговорили звiт лiквiдатора Тернопiльського управлiння Товариства Дмитраш В.М. i вирiшили вiдкласти це питання до вирiшення вище зазначених питань до наступного засiдання Наглядової ради Товариства.

ВИРIШИЛИ:

1.Вiдкласти звiт Лiквiдатора Тернопiльського управлiння Товариства до наступного засiдання Наглядової ради ПрАТ “Електро”.

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

По другому питанню:

Директор Волинського управлiння Товариства повiдомив членiв Наглядової ради про стан справ у Волинському управлiннi. Поряд з тим, повiдомив про те, що мiж Товариством та новим власником частки нерухомого майна (ТзОВ “Камка) виник майновий спiр щодо нерухомого майна, яке знаходиться на

ВИРIШИЛИ:

1.Врегулювати спiр iз ТзОВ “Камка”.

2.Доповiсти на наступному засiданнi Наглядової ради Товариства про результат врегулювання спору мiж ПраТ “Електро” та ТзОВ “Камка”.

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

По третьому питанню:

Генеральний директор Товариства Тринцолин Я.I. повiдомив членiв Наглядової ради Товариства про стан процедури лiквiдацiї Чернiвецького управлiння Товариства, i про те, що на даний час залишилось два невирiшених питання:

1.Зняття з облiку ЧУ ПрАТ “Електро” в органах ДПС у

Чернiвецькiй областi;

2.Розiрвання договору iз КП “Чернiвцiводоканал”; Члени Наглядової ради обговорили питання лiквiдацiї Чернiвецького управлiння та вирiшили:

ВИРIШИЛИ:

1.Завершити процедуру розiрвання Договору мiж ЧУ ПрАТ

“Електро” та КП “Чернiвцiводоканал”;

2.Головному бухгалтеру Товариства Лучко П.Я. звернутися з офiцiйним листом до ДПС у Чернiвецькiй областi про зняття з облiку ЧУ ПрАТ “Електро”.

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

По четвертому питанню:

Головний бухгалтер Товариства Лучко П.Я. повiдомив членiв Наглядової ради про результати дiяльностi Товариства за перше пiврiччя 2021 року. Члени Наглядової ради обговорили iнформацiю надану головним бухгалтером Товариства Лучко П.Я. та запропонували визнати роботу ПрАТ “Електро” за перше пiврiччя 2021 року задовiльною.

ВИРIШИЛИ:

1.Визнати роботу ПрАТ “Електро” за перше пiврiччя 2021 року задовiльною.

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

По п’ятому питанню:

Директор Рiвненського управлiння Товариства звернувся до членiв Наглядової ради iз заявою та просить надати дозвiл на списання та продаж транспортних засобiв, якi знаходяться на

Члени Наглядової ради товариства обговорили пропозицiю директора Рiвненського управлiння Товариства та вирiшили пiдтримати її.

ВИРIШИЛИ:

1.Списати наступнi транспортнi засоби:

№ п/п Марка  Рiк випуску Державний номер  Залишкова балансова вартiсть,грн..

1,00

–                  Автомобiль ГАЗ 52 01  1985 р.в. 7363 РВА, зал.бал.вартiсть 1,00 грн.

–                  Трактор колiсний МТЗ-80 1992 р.в. 19-28 РД, зал.бал.вартiсть 69,74 грн.

–                  Причiп ПСЕ-Ф-12,5Б 1990 р.в. 35-14 РБ, зал.бал.вартiсть 1,00 грн.

Голосували: “за” – 5 (Костак М.I., Дмитраш В.М.,Собчук

Ю.I.,Салєй I.Ф. Демчук О.Й),

“проти” – не має, “утримались” – не має.

Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ? її членiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами. Рiшення

Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу, крiм випадкiв передбачених Статутом Товариства. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. При рiвнiй кiлькостi голосiв “за” i “проти” приймається рiшення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

Комiтетiв у складi Наглядової ради не створено. За пропозицiєю

Голови Наглядової ради рiшенням Наглядової ради вiд

22.06.2017 року обрано корпоративного секретаря Товариства, який вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та iнвесторами.

Член Наглядової ради для виконання своїх обов’язкiв повинен мати належну квалiфiкацiю, освiту, досвiд та дiлову репутацiю, включаючи:- досвiд роботи не менше 3-х рокiв у сферi дiяльностi органiв управлiння акцiонерних товариств;- позитивну репутацiю; – високий рiвень комунiкацiйних та особистих якостей.

Iванович

Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

Генеральний директор – Тринцолин Ярослав Iванович (протокол Наглядової ради вiд 24.04.2020 року), дiє вiд iменi Товариства на умовах, прописаних у трудовому договорi (контрактi)  i є пiдзвiтним Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком не бiльше як на 3 (три) роки.

Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. Генеральний директор видає накази та розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, видає довiреностi на право пiдпису документiв вiд iменi Товариства та iн. Накази та розпорядження Генерального директора зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою.

акціоне рів

компетенції

жодного органу

акціонерного товариства

загальних зборах

в

загальнодоступні

й інформаційній базі даних

Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку про ринок

цінних паперів

або через особу,

яка провадить діяльність з

оприлюднення регульованої

інформації від

імені учасників фондового ринку

ознайомлен ня

безпосередн

ьо в

акціонерно му

товаристві

надают ься на запит

акціоне ра

я на

власному веб-сайті

акціонерног

о

товариства

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи –

власника (власників) значного

пакета акцій

державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб –

підприємців та

громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного,

банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого

органу влади іноземної

держави про реєстрацію

юридичної особи (для

юридичної особи – нерезидента)

(власника) (у відсотках до статутного капіталу)

на 31.12.2021, загальна кiлькiсть акцiй становила 30 606, з них

голосуючих акцiй – 13 827 штук простих iменних акцiй, що

становить 45,18% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Акцiонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосiб:

–                      особисто брати участь в обговореннi питань порядку

денного та голосувати по них;

–                      направляти уповноваженого представника для участi в

обговореннi питань порядку денного та

голосування по них. Акцiонер має право призначити свого

представника постiйно або на

певний строк. Акцiонер має право

надати довiренiсть на право участi

та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.

Рiшення загальних зборiв акцiонерiв

Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається

простою бiльшiстю голосiв

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є

власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голосування з

питань порядку денного Загальних

зборiв проводиться виключно з

використанням бюлетенiв для

голосування (крiм Загальних зборiв акцiонерiв шляхом заочного

голосування (опитування). Рiшення

Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.

Акцiонер не може бути позбавлений права голосу. Акцiонер не має права голосу при вирiшеннi Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору мiж ним i Товариством. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.

юридичної особи

Тернопiль,

Текстильна,1

України

реєстрацію випуску

зареєстрував випуск

(грн)

(шт.)

вартість

(грн)

(грн)

голосуючих акцій (шт.)

акцій, права голосу за якими

обмежено

(шт.)

якими за результатами обмеження таких прав

передано іншій особі

(шт.) 

–                      особисто брати участь в обговореннi питань порядку денного та голосувати по них;

–                      направляти уповноваженого представника для участi в обговореннi питань порядку денного та голосування по них. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк. Акцiонер має право надати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування (крiм Загальних зборiв акцiонерiв шляхом заочного голосування (опитування). Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.

Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери – власники простих акцiй Товариства, якi володiють акцiями на дату складення перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу. Акцiонер не має права голосу при вирiшеннi Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору мiж ним i Товариством. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.

боргу (тис. грн)

(відсоток річних)

періоду

кінець періоду

періоду

кінець періоду

періоду

кінець періоду

Е-463

депозитарну  дiяльностiь зберiгача

цiнних паперiв

попереднього року

події

Повідомлення

(Повідомлення про інформацію) у

загальнодоступній

інформаційній базі

даних НКЦПФР або через особу, яка провадить

діяльність з

оприлюднення

регульованої

інформації від імені учасників фондового ринку